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Entrenamiento y Capacitación

Los consultores de rics management pueden hacer entrenamientos y dictar capacitaciones para miembros de Junta Directiva, Consejos de Administración, directivos, empleados y proveedores de bancos, fiduciarias, aseguradoras, cooperativas, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, fondos de empleados, compañías del sector real, etc:

  1. Seminario Taller sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT
  2. Seminario Taller sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Fraude y Corrupción SARFC
  3. Seminario Taller sobre Auditoria Forense
  4. Seminario Taller Psicología Forense del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  5. Seminario Taller Psicología Forense del Fraude.
  6. Seminario Taller Psicología Forense de la Corrupción en el Sector Público y en el Sector Privado.
  7. Seminario Taller Psicología Forense de la Infidelidad Interna.
  8. Seminario Taller Entrevista y Detección de Conducta Sospechosa, Psicología de la Mentira y del Engaño: Una herramienta de investigación.
  9. Seminario Taller Admiistracion de la Información para la Protección y Defensa Corporativa.
  10. Seminario Taller Inteligencia Corporativa: Análisis y Procesamiento de Información para la Toma de Decisiones en el Marco del Gobierno Corporativo.
  11. Seminario Taller Anáisis Conductual Forense y Perfilación Criminal.
  12. Seminario Taller Cadena de Custodia: Búsqueda y Aseguramiento de Evidencia y Elementos Materiales de Prueba.