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rics

Qué hacemos

riesgo

  • Sistema Integral de Administración del Riesgo – SIAR
  • Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT
  • Montaje de la Metodología de Segmentación SARLAFT
  • Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO
  • Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC
  • Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL
  • Sistema de Administración del Riesgo de Mercado – SARM
  • Identificación plena de los contratistas del Estado y Debida Diligencia
  • Sistema de Administración del Riesgo de Fraude y Corrupción – SARFC
  • Sistema de Control Interno – SCI
  • Auditorías de Cumplimiento y Diagnóstico de los Sistemas de Administración del Riesgo – SARLAFT; SARO, SARC; SARL; SARM y SARFC
  • Sistema de Información de Georreferenciación – SIG para fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Segmentación de factores de riesgo SARLAFT
  • Administración de la información para la gestión del riesgo
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cumplimiento

  • Compliance Outsourcing
  • Gobierno Corporativo
  • Buenas Prácticas y Medidas Autocontrol
  • Debida Diligencia (Due Dilligence)
  • Revisión y Mejoramiento de Reportes Internos y Externos
  • Conflictos de Interés
    – Códigos de Ética
    – CFPOA
    – FCPA
    – Estatuto Anticorrupción
    – UK Bribery
  • Asesoría y Consultoría Legal
  • Normas Locales
  • Estándares y Recomendaciones Internacionales
    – USA PATRIOT ACT
    – SOX
    – Dodd-Frank
    – FATCA
  • Representación Judicial
  • Auditoría Forense
    – Auditoría Forense Preventiva
    – Auditoría Forense Reactiva
    – Manejo de la Escena del Crimen
    – Soporte en Litigios y preparación de testimonios
    – Soporte Pericial
    – Protocolos de Cadena de Custodia
    – Primer Respondiente
    – Investigaciones
    – Búsqueda de Aseguramiento de Evidencia y Elementos Materiales de Prueba
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inteligencia

  • Inteligencia Corporativa
    – Infidelidad Interna
    – Política Conozca Su Empleado CSE
    – Diseño de Perfiles de Riesgo
    – Análisis y Procesamiento de Información para la Toma de Decisiones
    – Investigación y perfilación criminal en casos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción e infidelidad corporativa
  • Inteligencia Financiera
    – Privada
    – Pública
  • Inteligencia Estratégica
  • Inteligencia Económica
  • Inteligencia Vital
  • Inteligencia Crítica para Gestión de Crisis
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seguridad

  • Informática Forense y Seguridad de la Información
  • Seguridad de infraestructura corporativa
    – Física
    – Personal Interna y Externa
  • Habeas Data y Secreto Bancario
  • Protección de Propiedad Intelectual
  • Gestión de Crisis y Sistema Comando de Incidentes
  • Gerencia de Casos y Diseño de Estrategias de Investigación
  • Incidentes de Seguridad Corporativa
    – Análisis Conductual Forense
    – Entrevistas de Investigación
    – Diseño de Estrategias de Investigación