qué hacemos

riesgo

• Sistema Integral de Administración del Riesgo – SIAR
• Evaluación del Control Interno de acuerdo con COSO
• Outsourcing de Auditoría Interna
• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT
• Montaje de la Metodología de Segmentación SARLAFT
• Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO
• Identificación plena de los contratistas del Estado y Debida Diligencia
• Sistema de Administración del Riesgo de Fraude y Corrupción – SARFC
• Sistema de Control Interno – SCI
• Auditorías de Cumplimiento y Diagnóstico de los Sistemas de Administración del Riesgo – SARLAFT; SARO y SARFC
• Sistema de Información de Georreferenciación – SIG para fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo
• Segmentación de factores de riesgo SARLAFT
• Administración de la información para la gestión del riesgo
• Programas Anticorrupción
• Programas de Ética Empresarial
• Programas de de Prevención del Soborno Trasnacional
• Cumplimiento de la norma ISO 31000 de 2018 sobre gestión del riesgo
• Cumplimiento de la norma ISO 37001 de 2016 sobre gestión antisoborno
• Cumplimiento de la norma ISO 19600 de 2014 sobre compliance
• Cumplimiento de la norma ISO 19601 de 2020 sobre el sistema de gestión de cumplimiento penal o compliance penal
• Cumplimiento de la norma ISO 31022 de 2020 sobre gestión del riesgo legal
• Cumplimiento de la norma ISO 37301 de 2020 sobre el sistema de gestión de cumplimiento o compliance
• Responsabilidad penal de la persona jurídica

inteligencia

• Inteligencia Corporativa
  – Infidelidad Interna
  – Política Conozca Su Empleado CSE
  – Diseño de Perfiles de Riesgo
  – Análisis y Procesamiento de Información para la Toma de Decisiones
  – Investigación y perfilación criminal en casos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción e infidelidad corporativa
  
• Inteligencia Financiera
  – Privada
  – Pública
• Inteligencia Estratégica
• Inteligencia Económica
• Inteligencia Vital
• Inteligencia Crítica para Gestión de Crisis

cumplimiento

• Compliance Outsourcing
• Gobierno Corporativo
• Buenas Prácticas y Medidas Autocontrol
• Debida Diligencia (Due Dilligence)
• Revisión y Mejoramiento de Reportes Internos y Externos
• Conflictos de Interés
  – Códigos de Ética
  – CFPOA
  – FCPA
  – Estatuto Anticorrupción
  – UK Bribery
  – ACT
• Asesoría y Consultoría Legal
• Normas Locales
• Estándares y Recomendaciones Internacionales
  – USA PATRIOT ACT
  – SOX
  – Dodd-Frank
  – FATCA
• Representación Judicial
• Auditoría Forense
  – Auditoría Forense Preventiva
  – Auditoría Forense Reactiva
  – Manejo de la Escena del Crimen
  – Soporte en Litigios y preparación de testimonios
  – Soporte Pericial
  – Protocolos de Cadena de Custodia
  – Primer Respondiente
  – Investigaciones
  – Búsqueda de Aseguramiento de Evidencia y Elementos Materiales de Prueba
  

seguridad

• Informática Forense y Seguridad de la Información
• Seguridad de infraestructura corporativa
  – Física
  – Personal Interna y Externa
• Habeas Data y Secreto Bancario
• Protección de Propiedad Intelectual
• Gestión de Crisis y Sistema Comando de Incidentes
• Gerencia de Casos y Diseño de Estrategias de Investigación
• Incidentes de Seguridad Corporativa
  – Análisis Conductual Forense
  – Entrevistas de Investigación
  – Diseño de Estrategias de Investigación