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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

entrenamiento y capacitación

Los consultores de rics management pueden hacer entrenamientos y dictar capacitaciones para miembros de Junta Directiva, Consejos de Administración, directivos, empleados y proveedores de bancos, fiduciarias, aseguradoras, cooperativas, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, fondos de empleados, compañías del sector real, entre otros.

  1. Seminario Taller sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.
  2. Seminario Taller sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Fraude y Corrupción SARFC.
  3. Seminario Taller sobre Auditoria Forense.
  4. Seminario Taller Psicología Forense del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  5. Seminario Taller Psicología Forense del Fraude.
  6. Seminario Taller Psicología Forense de la Corrupción en el Sector Público y en el Sector Privado.
  7. Seminario Taller Psicología Forense de la Infidelidad Interna.
  8. Seminario Taller Entrevista y Detección de Conducta Sospechosa, Psicología de la Mentira y del Engaño: Una herramienta de investigación.
  9. Seminario Taller Admistración de la Información para la Protección y Defensa Corporativa.
  10. Seminario Taller Inteligencia Corporativa: Análisis y Procesamiento de Información para la Toma de Decisiones en el Marco del Gobierno Corporativo.
  11. Seminario Taller Anáisis Conductual Forense y Perfilación Criminal.
  12. Seminario Taller Cadena de Custodia: Búsqueda y Aseguramiento de Evidencia y Elementos Materiales de Prueba.
  13. Seminario Taller sobre Riesgo Reputacional.
  14. Seminario Taller sobre Big Data, Blockchain y Criptomonedas
  15. Seminario Taller sobre Financiación del Terrorismo.
  16. Seminario Taller sobre Equipos de Alto Desempeño.
  17. Seminario Taller sobre Liderazgo en Tiempos de Cambio.
  18. Seminario Taller sobre Marca Personal.
  19. Seminario Taller sobre Negociación.
  20. Seminario Taller: «La gente te compra a ti».
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