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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

e-learning

rics management academy

Disponible

Generalidades del SAGRLAFT

Objetivo: presentar los aspectos generales sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y la importancia de gestionar y administrar los riesgos relacionados con estos delitos.

Disponible

Fundamentos de la Gestión del Riesgo

Objetivo: presentar los fundamentos de la gestión del riesgo empresarial, basados en la norma ISO 31000:2018.

No Disponible

Diplomado SARLAFT

Objetivo: presentar de forma panorámica los estándares y mejores prácticas sobre la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, con especial referencia al sector económico de los juegos de suerte y azar, partiendo desde los conceptos, los aspectos administrativos, contables, penales, y terminando con la segmentación y la metodología de reportes de operaciones sospechosas.

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