Objetivo: presentar los aspectos generales sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y la importancia de gestionar y administrar los riesgos relacionados con estos delitos.
Objetivo: presentar los fundamentos de la gestión del riesgo empresarial, basados en la norma ISO 31000:2018.
Objetivo: presentar de forma panorámica los estándares y mejores prácticas sobre la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, con especial referencia al sector económico de los juegos de suerte y azar, partiendo desde los conceptos, los aspectos administrativos, contables, penales, y terminando con la segmentación y la metodología de reportes de operaciones sospechosas.
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