Entérese de las Últimas Noticias

21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

26/08/2019

COLOMBIA: A HACER LA TAREA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   Debido a los resultados del Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del GAFILAT y el FMI, Colombia bajo ostensiblemente en la calificación del Índice Antilavado de 2019 de Basilea   El Índice Antilavado (AML) de Basilea es el único índice independiente basado en la […]

20/08/2019

LUCHANDO EFECTIVAMENTE CONTRA LA CORRUPCION EN EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC) efectivo, eficiente, oportuno y suficiente?   Hoy 18 de Agosto se celebra en Colombia el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y en este día se oyen muchas voces acerca de como […]

14/08/2019

EVASIÓN FISCAL Y LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Un nuevo reto Se acaba de publicar en la Revista Internacional LEGIS de Contabilidad y Auditoría (Edición No. 79 de Julio a Septiembre de 2019), el artículo titulado “Evasión Fiscal y Lavado de Activos. Un nuevo reto.” de nuestros socios Juan Pablo Rodríguez C. y René M. […]

14/08/2019

Brochure AR – ROS

De nuevo con buenas noticias, hemos elaborado una herramienta que le permitirá al Oficial de Cumplimiento disminuir la subjetividad en las decisiones de reporte de operaciones sospechosas. Haga clic aquí para descargar el brochure.

17/07/2019

Cambio de paradigma en la inteligencia financiera: ¿Cuál es el futuro de las Financial Intelligence Sharing Partnership?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El acceso a la información relacionada con las transacciones de los clientes de los sujetos obligados, y ahora de otras contrapartes, como los empleados, proveedores, beneficiarios finales, PEPs, accionistas, representantes legales y demás grupos de interés, en particular, las relacionadas con los reportes de operaciones sospechosas […]

17/07/2019

INVESTIGANDO CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los retos y oportunidades para investigar estos delitos. El rol de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en este tema. La corrupción y el lavado de activos están muy relacionados porque la corrupción genera enormes ganancias que deben ser lavadas para que se les dé una apariencia de […]

12/07/2019

LOS PROCESOS ELECTORALES Y EL LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) designa a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y con el deber de reportar operaciones sospechosas En todos los países del mundo se han descubierto escándalos […]

01/04/2019

¿ESTÁN LOS CONTADORES PÚBLICOS Y LOS ABOGADOS HACIENDO LO SUFICIENTE EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?

Las tareas pendientes   En un anterior artículo, escribíamos sobre los retos que tenía Colombia en materia de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo[1], luego de recibir el Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda[2]  efectuada por el Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de […]

04/03/2019

Brochure AR – Segmentación

Haga clic aquí para descargar el brochure de AR – Segmentación.

04/03/2019

Brochure AR – Administración

Haga clic aquí para descargar el brochure de AR – Administración.

Utilizamos cookies para proveer un mejor servicio. Al utilizar nuestro sitio web, acepta el uso de cookies. Para conocer más, visite nuestra política de protección de datos