Riesgo de Lavado de Activos y otros delitos en época electoral El problema latinoamericano *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Los últimos escándalos que se han conocido en la mayoría de los países de Latinoamérica por la financiación ilícita de las campañas políticas han generado una gran preocupación […]
Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela: posible inclusión en Lista Gris del GAFI y otras reflexiones sobre el riesgo jurisdiccional *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se acaba de conocer el Informe de Evaluación Mutua (en adelante IEM) de la República Bolivariana de […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional Los nuevos desafíos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2022”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde presentó […]
¿Cómo celebrar el Día Internacional Contra la Corrupción? Iniciativas para luchar eficazmente contra la corrupción y el soborno *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra el 9 de diciembre el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y como todos los años la comunidad en general se pregunta qué hacer para […]
Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero Los cambios normativos en el ámbito global *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra en Colombia y en otros países el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y es un […]
Índice Antilavado de Basilea 2022 Un paso adelante y cuatro atrás en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) [1] de 2022 en el que, […]
Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse efectivamente *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La gestión efectiva del factor de riesgo jurisdiccional en el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), es uno de […]
Desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022 Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional Una reflexión crítica *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2021”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde […]
Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022[1], conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y […]
