Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela: posible inclusión en Lista Gris del GAFI y otras reflexiones sobre el riesgo jurisdiccional *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se acaba de conocer el Informe de Evaluación Mutua (en adelante IEM) de la República Bolivariana de […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional Los nuevos desafíos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2022”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde presentó […]
¿Cómo celebrar el Día Internacional Contra la Corrupción? Iniciativas para luchar eficazmente contra la corrupción y el soborno *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra el 9 de diciembre el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y como todos los años la comunidad en general se pregunta qué hacer para […]
Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero Los cambios normativos en el ámbito global *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra en Colombia y en otros países el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y es un […]
Índice Antilavado de Basilea 2022 Un paso adelante y cuatro atrás en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) [1] de 2022 en el que, […]
Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse efectivamente *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La gestión efectiva del factor de riesgo jurisdiccional en el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), es uno de […]
Desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022 Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional Una reflexión crítica *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2021”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde […]
Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022[1], conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y […]
Nuestro Compromiso Social en la Lucha contra la Corrupción La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito […]
