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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

21/09/2021

Índice Antilavado de Basilea 2021 – ¿Están los países haciendo la tarea en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Índice Antilavado de Basilea 2021  ¿Están los países haciendo la tarea en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2021, donde […]

17/08/2021

Nueva norma antisoborno y anticorrupción en Colombia

Responsabilidades de los nuevos sujetos obligados a implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, expidió el […]

29/07/2021

Nueva regulación de PEPs en Colombia

Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 26 de julio de 2021, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió el Decreto 830, […]

18/06/2021

Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM: La importancia de una cultura de cumplimiento

Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM  La importancia de una cultura de cumplimiento *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) expidió el 11 de junio de 2021, la Circular Externa 100-000008[1], que estableció la Política de […]

14/04/2021

SAGRILAFT: Nuevas condiciones para ser Oficial de Cumplimiento y ampliación del plazo para entrada en vigor

SAGRILAFT: Nuevas condiciones para ser Oficial de Cumplimiento y ampliación del plazo para entrada en vigor  La Superintendencia de Sociedades modificó el SAGRILAFT de 2020   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) expidió el 9 de abril de 2021, la Circular […]

16/03/2021

El riesgo jurisdiccional en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Informe de 2021 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas Uno de los principales problemas de la mayoría de las empresas en el proceso de identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) son las jurisdicciones […]

22/02/2021

Sanciones Superintendencia de Sociedades de Colombia por incumplimiento de la norma del sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT – SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el 24 de diciembre de 2020, la Circular Externa 100-000016[1], para reemplazar la Circular Externa 100-000005 de 2017 y actualizar la normativa del SAGRLAFT al SAGRILAFT.   La nueva Circular en cuanto a las sanciones, establece lo siguiente:   “8. Sanciones El incumplimiento de las órdenes e […]

01/02/2021

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19

*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Los nuevos desafíos   La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020”[1], que se […]

03/01/2021

Del SAGRLAFT al SAGRILAFT

La Superintendencia de Sociedades hace importantes cambios desde el 1 de enero de 2021 en el Sistema de Prevención y Control de los Riesgos LA/FT/FPADM del sector real que aplican para las APNFDs *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el […]

07/12/2020

LA CORRUPCIÓN PRIVADA

Algunas reflexiones en el Día Internacional Contra la Corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y como hemos sostenido en diferentes artículos, el flgelo de la corrupción está sobrediagnosticado. Hace unas semanas se dio a conocer el […]

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