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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

31/01/2024

Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional

Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional  Es hora de poner fin a la impunidad que genera más corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Transparencia Internacional acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2023”, que se ha convertido en el indicador […]

11/12/2023

¿Y la Corrupción? Bien, gracias

¿Y la Corrupción? Bien, gracias *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Se celebra el 9 de diciembre, el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y, lastimosamente, en todos los países se presentan casos de corrupción cada día más graves que el anterior y nuevamente nos preguntamos si todas las medidas anticorrupción […]

14/11/2023

Índice Antilavado de Basilea 2023

Índice Antilavado de Basilea 2023 Un verdadero enfoque basado en riesgo exige un análisis de contexto mucho más específico *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2023 en el que el promedio del nivel de riesgo […]

29/10/2023

Reflexiones en el Día Antilavado

Reflexiones en el Día Antilavado Un compromiso de toda la sociedad *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El 30 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y, como cada año, nos invita a hacer una reflexión acerca de cómo todos los sectores […]

10/07/2023

Riesgo de Lavado de Activos y otros delitos en época electoral

Riesgo de Lavado de Activos y otros delitos en época electoral El problema latinoamericano *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Los últimos escándalos que se han conocido en la mayoría de los países de Latinoamérica por la financiación ilícita de las campañas políticas han generado una gran preocupación […]

10/04/2023

Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela

Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela: posible inclusión en Lista Gris del GAFI y otras reflexiones sobre el riesgo jurisdiccional *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Se acaba de conocer el Informe de Evaluación Mutua (en adelante IEM) de la República Bolivariana de […]

01/02/2023

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional Los nuevos desafíos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2022”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde presentó […]

08/12/2022

¿Cómo celebrar el Día Internacional Contra la Corrupción?

¿Cómo celebrar el Día Internacional Contra la Corrupción?  Iniciativas para luchar eficazmente contra la corrupción y el soborno *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Se celebra el 9 de diciembre el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y como todos los años la comunidad en general se pregunta qué hacer para […]

27/10/2022

Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero

Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero Los cambios normativos en el ámbito global   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Se celebra en Colombia y en otros países el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y es un […]

06/10/2022

Índice Antilavado de Basilea 2022

Índice Antilavado de Basilea 2022 Un paso adelante y cuatro atrás en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) [1] de 2022 en el que, […]

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