El Índice Global de Crimen Organizado 2025: tendencias mundiales y el caso colombiano ¿En qué debemos enfocarnos? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El pasado 10 de noviembre de 2025, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) publicó el “Global Organized Crime Index 2025”, un análisis sistemático […]
Inteligencia Artificial en la Prevención del Lavado de Activos: Una Perspectiva Técnica y Pragmática Retos y oportunidades *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La incorporación de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial (IA) en los programas de prevención del lavado de activos (AML) y financiación del terrorismo (CFT) ha […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional La corrupción está bloqueando el progreso hacia un mundo sostenible *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024”[1]. El IPC clasifica a 180 países y […]
rics management celebra 15 años siempre generosos con el conocimiento Un saludo especial para todos… Hoy hace 15 años, nos embarcamos en este maravilloso proyecto llamado rics management, con la esperanza de compartir los conocimientos y la experiencia adquirida a través de los años en prevención y control de los riesgos de lavado de activos, […]
Índice Antilavado de Basilea 2024 Nuevos desafíos: Fraude y Delitos Cibernéticos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2024 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 164 jurisdicciones evaluadas (12 más […]
Venezuela incluida en la Lista Gris del GAFI ¿Cuál es su impacto en el riesgo jurisdiccional? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se acaba de celebrar en Singapur la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que incluye más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional Es hora de poner fin a la impunidad que genera más corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2023”, que se ha convertido en el indicador […]
¿Y la Corrupción? Bien, gracias *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra el 9 de diciembre, el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y, lastimosamente, en todos los países se presentan casos de corrupción cada día más graves que el anterior y nuevamente nos preguntamos si todas las medidas anticorrupción […]
Índice Antilavado de Basilea 2023 Un verdadero enfoque basado en riesgo exige un análisis de contexto mucho más específico *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2023 en el que el promedio del nivel de riesgo […]
Reflexiones en el Día Antilavado Un compromiso de toda la sociedad *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 30 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y, como cada año, nos invita a hacer una reflexión acerca de cómo todos los sectores […]
