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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

30/03/2020

LA PANDEMIA Y EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: UNA LECCION PARA LA ADECUADA GESTION DEL RIESGO

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El 11 de marzo de 2020, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus [1], informó al mundo entero que se declaraba al Coronavirus por COVID-19 como una Pandemia[2], porque en esos momentos habían más de 118.000 casos en 114 países, […]

27/03/2020

LECCIONES APRENDIDAS DEL ESCÁNDALO DE LAVADO DE DINERO DEL SWEDBANK EN ESTONIA

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El Swedbank fue multado por $363 millones de Euros por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. El pasado 19 de Marzo de 2020, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, Finansinspektionen (FI, por sus siglas en sueco) multaron al banco sueco Swedbank AB con 363 […]

17/03/2020

REVALUANDO EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  *Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El Informe de 2020 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas   Todos los años, la Oficina de Narcóticos Internacionales y de Asuntos de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, presenta el Informe […]

30/01/2020

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción   Hace algunos días, la organización Transparencia Internacional, que es una organización internacional de la sociedad civil que lidera el movimiento anticorrupción desde hace más de 25 años, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción de […]

30/12/2019

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE SOBORNO TRASNACIONAL – SARS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   ¿Cómo implementar programas efectivos anticorrupción y antisoborno? El 2 de febrero de 2016 fue sancionada por el gobierno colombiano, la Ley 1778, por la cual se dictaron normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictaron otras disposiciones en […]

26/12/2019

PROYECTO DE LEY ANTICORRUPCIÓN: ¿HAY RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   Comentarios al delito de omisión de control en el marco de la legislación del lavado de activos  En Colombia la reglación penal sobre el lavado de activos no solo se compone del delito tipificado en el artículo 323, sino que el Capítulo V de Delitos contra […]

13/12/2019

COMENTARIOS AL PROYECTO DE REFORMA DEL SAGRLAFT DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V *** Camilo A. Rueda B   Un ajuste regulatorio que impacta la cultura de cumplimiento de las empresas del sector real colombiano desde 2009   Con la Circular Externa 004 de 2009, la Superintendencia de Sociedades invitó al empresariado colombiano a diseñar e implementar medidas de debida […]

09/12/2019

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, ¿Cuál es el papel de las empresas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción?   El 9 de Diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, organizado por […]

15/11/2019

LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y EL LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción?   La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Reino Unido ayudan a los individuos y regímenes corruptos a lavar su dinero y […]

29/10/2019

EL BENEFICIARIO REAL Y LA DEBIDA DILIGENCIA

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   ¿Cómo conocer a los verdaderos dueños de las compañías? En la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, identificar a los beneficiarios reales es quizás la tarea más difícil al establecer y mantener una relación con un cliente y mucha de la […]

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