Entérese de las Últimas Noticias

21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

14/04/2021

SAGRILAFT: Nuevas condiciones para ser Oficial de Cumplimiento y ampliación del plazo para entrada en vigor

SAGRILAFT: Nuevas condiciones para ser Oficial de Cumplimiento y ampliación del plazo para entrada en vigor  La Superintendencia de Sociedades modificó el SAGRILAFT de 2020   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) expidió el 9 de abril de 2021, la Circular […]

16/03/2021

El riesgo jurisdiccional en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Informe de 2021 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas Uno de los principales problemas de la mayoría de las empresas en el proceso de identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) son las jurisdicciones […]

22/02/2021

Sanciones Superintendencia de Sociedades de Colombia por incumplimiento de la norma del sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT – SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el 24 de diciembre de 2020, la Circular Externa 100-000016[1], para reemplazar la Circular Externa 100-000005 de 2017 y actualizar la normativa del SAGRLAFT al SAGRILAFT.   La nueva Circular en cuanto a las sanciones, establece lo siguiente:   “8. Sanciones El incumplimiento de las órdenes e […]

01/02/2021

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19

*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Los nuevos desafíos   La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020”[1], que se […]

03/01/2021

Del SAGRLAFT al SAGRILAFT

La Superintendencia de Sociedades hace importantes cambios desde el 1 de enero de 2021 en el Sistema de Prevención y Control de los Riesgos LA/FT/FPADM del sector real que aplican para las APNFDs *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el […]

07/12/2020

LA CORRUPCIÓN PRIVADA

Algunas reflexiones en el Día Internacional Contra la Corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y como hemos sostenido en diferentes artículos, el flgelo de la corrupción está sobrediagnosticado. Hace unas semanas se dio a conocer el […]

29/10/2020

DÍA NACIONAL ANTILAVADO 2020

Las lecciones que nos deja el año 2020: Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos  *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Este 29 de octubre de 2020 se celebra en Colombia y en otros países del mundo el Día Nacional de la Prevención […]

16/10/2020

Programa de Ética Empresarial – Aumentan sujetos obligados

SARSC: Aumenta el número de sujetos obligados para la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, expidió el […]

30/09/2020

FinCEN files leaks: del daño público a la defensa privada: Aspectos jurídicos y prácticos

FinCEN files leaks: del daño público a la defensa privada Aspectos jurídicos y prácticos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Advertencia previa Este artículo se realizó por parte de los consultores de rics management teniendo en cuenta la información pública disponible hasta la fecha de su publicación, utilizando como fuentes los […]

21/09/2020

RETOS DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia presenta un informe del modelo SAGRLAFT *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En el marco del evento Meeting On LA/FT FPADM organizado en el mes de septiembre de 2020 por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el Superintendente de […]

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