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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

09/12/2019

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, ¿Cuál es el papel de las empresas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción?   El 9 de Diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, organizado por […]

15/11/2019

LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y EL LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción?   La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Reino Unido ayudan a los individuos y regímenes corruptos a lavar su dinero y […]

29/10/2019

EL BENEFICIARIO REAL Y LA DEBIDA DILIGENCIA

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   ¿Cómo conocer a los verdaderos dueños de las compañías? En la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, identificar a los beneficiarios reales es quizás la tarea más difícil al establecer y mantener una relación con un cliente y mucha de la […]

26/08/2019

COLOMBIA: A HACER LA TAREA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   Debido a los resultados del Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del GAFILAT y el FMI, Colombia bajo ostensiblemente en la calificación del Índice Antilavado de 2019 de Basilea   El Índice Antilavado (AML) de Basilea es el único índice independiente basado en la […]

20/08/2019

LUCHANDO EFECTIVAMENTE CONTRA LA CORRUPCION EN EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC) efectivo, eficiente, oportuno y suficiente?   Hoy 18 de Agosto se celebra en Colombia el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y en este día se oyen muchas voces acerca de como […]

14/08/2019

EVASIÓN FISCAL Y LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Un nuevo reto Se acaba de publicar en la Revista Internacional LEGIS de Contabilidad y Auditoría (Edición No. 79 de Julio a Septiembre de 2019), el artículo titulado “Evasión Fiscal y Lavado de Activos. Un nuevo reto.” de nuestros socios Juan Pablo Rodríguez C. y René M. […]

14/08/2019

Brochure AR – ROS

De nuevo con buenas noticias, hemos elaborado una herramienta que le permitirá al Oficial de Cumplimiento disminuir la subjetividad en las decisiones de reporte de operaciones sospechosas. Haga clic aquí para descargar el brochure.

17/07/2019

Cambio de paradigma en la inteligencia financiera: ¿Cuál es el futuro de las Financial Intelligence Sharing Partnership?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El acceso a la información relacionada con las transacciones de los clientes de los sujetos obligados, y ahora de otras contrapartes, como los empleados, proveedores, beneficiarios finales, PEPs, accionistas, representantes legales y demás grupos de interés, en particular, las relacionadas con los reportes de operaciones sospechosas […]

17/07/2019

INVESTIGANDO CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los retos y oportunidades para investigar estos delitos. El rol de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en este tema. La corrupción y el lavado de activos están muy relacionados porque la corrupción genera enormes ganancias que deben ser lavadas para que se les dé una apariencia de […]

12/07/2019

LOS PROCESOS ELECTORALES Y EL LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) designa a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y con el deber de reportar operaciones sospechosas En todos los países del mundo se han descubierto escándalos […]

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