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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

27/07/2020

¿ESTAMOS PERDIENDO LA GUERRA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?: UNA REVISION AL INDICE AMLCFT DE BASILEA

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los resultados del Índice Antilavado de 2020 de Basilea parece que así lo demuestran   El puntaje promedio de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) en los 141 países en la edición publicada esta semana del Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2020[1] […]

17/06/2020

EL CONTRABANDO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **Andrés M. Castro F **René M. Castro V   El rol del comercio exterior para la mitigación de estos riesgos   El contrabando conocido también en algunas legislaciones como el comercio ilícito o ilegal es el transporte ilegal de objetos, sustancias, información o personas, a través de una frontera internacional, en […]

27/05/2020

COLOMBIA: EVALUACION NACIONAL DE RIESGO (ENR) DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 2019

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   Retos y Oportunidades   La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), acaba de publicar el Resumen Ejecutivo de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019[1] de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Colombia. La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) se desarrolló […]

30/04/2020

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT): 10 PREGUNTAS CLAVES

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Una oportunidad de mejora para hacer los Programas de Capacitación LA/FT eficientes y eficaces Las regulaciones de los diferentes superintendencias y entes supervisores en casi todos los países establecen en cuanto a los Programas de Capacitación de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que los sujetos […]

13/04/2020

Reflexiones sobre la acusación de los Estados Unidos contra funcionarios públicos de Venezuela

Reflexiones sobre la acusación de los Estados Unidos contra funcionarios públicos de Venezuela[1]   *Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   La responsabilidad penal de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs en casos de narcotráfico   La institución de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs[2] es una herramienta que ha servido para identificar […]

30/03/2020

LA PANDEMIA Y EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: UNA LECCION PARA LA ADECUADA GESTION DEL RIESGO

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El 11 de marzo de 2020, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus [1], informó al mundo entero que se declaraba al Coronavirus por COVID-19 como una Pandemia[2], porque en esos momentos habían más de 118.000 casos en 114 países, […]

27/03/2020

LECCIONES APRENDIDAS DEL ESCÁNDALO DE LAVADO DE DINERO DEL SWEDBANK EN ESTONIA

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El Swedbank fue multado por $363 millones de Euros por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. El pasado 19 de Marzo de 2020, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, Finansinspektionen (FI, por sus siglas en sueco) multaron al banco sueco Swedbank AB con 363 […]

17/03/2020

REVALUANDO EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  *Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   El Informe de 2020 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas   Todos los años, la Oficina de Narcóticos Internacionales y de Asuntos de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, presenta el Informe […]

30/01/2020

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción   Hace algunos días, la organización Transparencia Internacional, que es una organización internacional de la sociedad civil que lidera el movimiento anticorrupción desde hace más de 25 años, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción de […]

30/12/2019

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE SOBORNO TRASNACIONAL – SARS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   ¿Cómo implementar programas efectivos anticorrupción y antisoborno? El 2 de febrero de 2016 fue sancionada por el gobierno colombiano, la Ley 1778, por la cual se dictaron normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictaron otras disposiciones en […]

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