rics management celebra 15 años siempre generosos con el conocimiento Un saludo especial para todos… Hoy hace 15 años, nos embarcamos en este maravilloso proyecto llamado rics management, con la esperanza de compartir los conocimientos y la experiencia adquirida a través de los años en prevención y control de los riesgos de lavado de activos, […]
Índice Antilavado de Basilea 2024 Nuevos desafíos: Fraude y Delitos Cibernéticos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2024 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 164 jurisdicciones evaluadas (12 más […]
Venezuela incluida en la Lista Gris del GAFI ¿Cuál es su impacto en el riesgo jurisdiccional? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se acaba de celebrar en Singapur la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que incluye más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional Es hora de poner fin a la impunidad que genera más corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2023”, que se ha convertido en el indicador […]
¿Y la Corrupción? Bien, gracias *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra el 9 de diciembre, el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y, lastimosamente, en todos los países se presentan casos de corrupción cada día más graves que el anterior y nuevamente nos preguntamos si todas las medidas anticorrupción […]
Índice Antilavado de Basilea 2023 Un verdadero enfoque basado en riesgo exige un análisis de contexto mucho más específico *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2023 en el que el promedio del nivel de riesgo […]
Reflexiones en el Día Antilavado Un compromiso de toda la sociedad *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 30 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y, como cada año, nos invita a hacer una reflexión acerca de cómo todos los sectores […]
Riesgo de Lavado de Activos y otros delitos en época electoral El problema latinoamericano *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Los últimos escándalos que se han conocido en la mayoría de los países de Latinoamérica por la financiación ilícita de las campañas políticas han generado una gran preocupación […]
Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela: posible inclusión en Lista Gris del GAFI y otras reflexiones sobre el riesgo jurisdiccional *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se acaba de conocer el Informe de Evaluación Mutua (en adelante IEM) de la República Bolivariana de […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional Los nuevos desafíos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2022”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde presentó […]
