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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

clientes

Estas son los sectores en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Haga clic en cada sector para desplegar la lista de clientes.

  • ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
  • AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
  • CHUBB
  • COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
  • CONFIANZA
  • COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
  • EQUIDAD SEGUROS
  • GENERALI
  • GLOBAL SEGUROS
  • QBE
  • BOLSA DE VALORES DE PERU
  • CAVALI
  • COMPASS GROUP S.A. – COMISIONISTA DE BOLSA
  • CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
  • INVESTRADING FINANCE CORP
  • SEAF COLOMBIA S.A.
  • VALOREM S.A.
  • ALDEA PROYECTOS SAS
  • ATTICA
  • CONINSA RAMON H. S.A.
  • CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
  • CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
  • CONSTRUCTORA COLPATRIA SUCURSAL PERÚ
  • CONSTRUCTORA EXPERTA S.A.S.
  • CONSTRUCTORA MI HOGAR S.A.
  • CONSTRUCTORA UMBRAL
  • ECOCIUDADES SAS
  • GRUPO ALIAT SAS
  • GRUPO MACANA
  • IC CONSTRUCTORA SAS
  • INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO SAS
  • INTELCOL S.A.S.
  • INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA SAS
  • MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS
  • PACTIA S.A.S.
  • TERRANUM
  • VIVIENDAS DEL PERÚ S.A.C.
  • COMFENALCO BUCARAMANGA
  • COOPCAFAM
  • COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LIMITDA
  • COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
  • COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA
  • COOPETROL
  • COPIDROGAS
  • AES CHIVOR & CÍA  SCA ESP
  • BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.
  • BRIO DE COLOMBIA
  • CALIDDA
  • CELSIA S.A. E.S.P.
  • CONTUGAS
  • ECOEFICIENCIA
  • EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. ESP
  • EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP
  • EPM
  • GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP
  • ODL
  • TELPICO COLOMBIA LLC
  • TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
  • TRECSA
  • ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISOS S.A.
  • CONSORCIO FCP
  • CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
  • FIDUAGRARIA
  • FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
  • FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. –  FIDUOCCIDENTE S.A.
  • FIDUCOLDEX
  • FIDUCOLMENA
  • FIDUPREVISORA
  • COLFONDOS S.A.  – PENSIONES Y CESANTIAS
  • COLPENSIONES
  • ASOBANCARIA
  • ACCION COLECTIVA
  • ACEF
  • AFIC
  • ASOBURSATIL
  • ASOFIDUCIARIAS
  • ASOJUEGOS
  • ASOPOSTAL
  • ASORIESGO
  • BASC ANTIOQUIA
  • BASC ORIENTE
  • CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA – CCI
  • FASECOLDA
  • FEDECACES EL SALVADOR
  • FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES LOGISTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL
  • CONCESION LA PINTADA
  • CONCESIONARIA PANAMERICANA
  • GRUPO ARGOS S.A.
  • ODINSA S.A.
  • OPAIN
  • SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S.
  • EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES EL TOLIMA S.A – SEAPTO
  • INVERSTARK S.A.S.
  • MAS GOL
  • CEMENTOS ARGOS
  • CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. – CONASFALTOS S.A.
  • CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
  • HOLCIM COLOMBIA S.A.
  • ROJAS ASOCIADOS
  • AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P SAS
  • ALMACENES EXITO S.A.
  • AMWAY
  • ARCOS DORADOS – MC DONALDS
  • BEL – STAR S.A.
  • COCA COLA – FEMSA
  • COLOMBINA S.A.
  • COMERCIAL ALLAN S A S
  • COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN  S.A. – SERDAN S.A.
  • DIRECTV
  • FINART S.A.S.
  • LEMCO S.A.
  • LEVAPAN S.A.
  • PREBEL S.A.
  • PRODUCTOS FAMILIA S.A.
  • QUALA S.A.
  • SODEXO
  • YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.
  • AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
  • DIAN
  • EJERCITO NACIONAL
  • INTERNATIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE TRAINING ASSISTANCE PROGRAM
  • OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO
  • SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
  • SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ
  • TRANSMILENIO
  • AIRES
  • ANEXPO
  • ATLETICO NACIONAL S.A.
  • CARVAJAL
  • ELÉCTRICOS INTERNACIONAL LIMITADA
  • FLEXOSPRINGS
  • FONAVIPO
  • FREIGHT LOGISTICS
  • FRENTE DE SEGURIDAD SANTANDER
  • GESTIONES Y COBRANZAS G&C
  • GÓMEZ CAJIAO ASOCIADOS S.A.
  • HEEL
  • INDUSTRIA AMBIENTAL SAS
  • INGENIO SAN CARLOS
  • INGENO MAYAGUEZ
  • INNERWORKINGS ANDINA S.A.S
  • INTERTUG
  • INVERNAC & CÍA S.A.S
  • JURIDICAL ADVISER COLOMBIA S.A.S
  • MISIÓN TEMPORAL LTDA
  • OLIMPIA MANAGEMENT S.A.
  • PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA
  • PLUS HOLDING INTERNATIONAL LIMITED
  • POSTOBON
  • SERVICIOS GRUPO BIOS S.A.S.
  • SIKA COLOMBIA S.A.S.
  • SUPPLA
  • VESSELS SERVICES S.A.S.
  • ARCO GRUPO  BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
  • ASOCIACION LA NACIONAL
  • ASSENDA RED S.A.
  • BAC HONDURAS
  • BANCAMERICA
  • BANCO AGRARIO
  • BANCO BHD LEON
  • BANCO CAJA SOCIAL
  • BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A
  • BANCO COOMEVA S.A.
  • BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
  • BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.
  • BANCO DE LA REPUBLICA
  • BANCO FALABELLA S.A.
  • BANCO FINANDINA
  • BANCO GNB SUDAMERIS  S.A.
  • BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR
  • BANCO MUNDO MUJER S.A.
  • BANCO NACIONAL DE PERU
  • BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.
  • BANCO PROMERICA DE GUATEMALA S.A.
  • BANCO PROMERICA S.A.
  • BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.
  • BANCO TOWER BANK
  • BANCOLDEX
  • BANCOLOMBIA S.A.
  • BANCOMPARTIR S.A.
  • BANESCO
  • BANFOANDES
  • BANRESERVAS
  • BBVA Paraguay S.A.
  • BCIE
  • BCP
  • BOI BANK
  • CITIBANK COLOMBIA SA.
  • CREDIBANCO
  • DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
  • FINAGRO
  • FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
  • FINDETER
  • FONADE
  • GM FINANCIAL
  • GMAC
  • GRUPO PROMERICA
  • INTERBANK
  • ITAÚ BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
  • JURISCOOP
  • LEASING BANCOLDEX S.A.
  • MERCANTIL COLPATRIA S.A.
  • REDEBAN MULTICOLOR S.A.
  • SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA – COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
  • SOFITASA
  • ST GEORGES BANK DE PANAMA
  • TECNIPAGOS
  • TELEFONICA FACTORING
  • VISA COLOMBIA SUPPORT SERVICES SOCIEDAD ANONIMA
  • ATENTO COLOLOMBIA S.A.
  • COBISCORP COLOMBIA S.A.
  • TELEFONICA
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