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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

clientes

Estos son los sectores en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Haga clic en cada sector para desplegar la lista de clientes.

  • ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
  • AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
  • CARDIF SEGUROS
  • CHUBB
  • COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
  • CONFIANZA
  • COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
  • EQUIDAD SEGUROS
  • GENERALI
  • GLOBAL SEGUROS
  • MAPFRE SEGUROS
  • QBE
  • SKANDIA SEGUROS
  • ACH COLOMBIA
  • ARCO GRUPO  BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
  • ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS & CREDITOS
  • ASOCIACION LA NACIONAL
  • ASSENDA RED S.A.
  • ATH
  • BAC HONDURAS
  • BANCAMERICA
  • BANCAMIA
  • BANCO AGRARIO
  • BANCO AGRICOLA EL SALVADOR
  • BANCO ATLANTIC SECURITY BANK CAYMAN
  • BANCO ATLANTIC SECURITY BANK PANAMÁ
  • BANCO AV VILLAS
  • BANCO BHD LEON
  • BANCO CAJA SOCIAL
  • BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A
  • BANCO COOMEVA S.A.
  • BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
  • BANCO CUSCATLAN
  • BANCO DAVIVIENDA
  • BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.
  • BANCO DAVIVIENDA EL SALVADOR
  • BANCO DAVIVIENDA MIAMI
  • BANCO DE BOGOTA
  • BANCO DE LA REPUBLICA
  • BANCO DE OCCIDENTE
  • BANCO DE OCCIDENTE (HONDURAS)
  • BANCO GRUPO LA FISE
  • BANCO FALABELLA S.A.
  • BANCO FINANDINA
  • BANCO GNB SUDAMERIS  S.A.
  • BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR
  • BANCO INTERBANK PERÚ
  • BANCO ITAU COLOMBIA
  • BANCO ITAU PANAMÁ
  • BANCO MUNDO MUJER S.A.
  • BANCO NACIONAL DE PERU
  • BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.
  • BANCO PICHINCHA
  • BANCO POPULAR
  • BANCO POPULAR (REPÚBLICA DOMINICANA)
  • BANCO PROMERICA DE GUATEMALA S.A.
  • BANCO PROCREDIT
  • BANCO PROCREDIT (EL SALVADOR)
  • BANCO PROMERICA S.A.
  • BANCO PROMERICA HONDURAS
  • BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.
  • BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
  • BANCO SERFINANZA
  • BANCO TOWER BANK
  • BANCOLDEX
  • BANCOLOMBIA S.A.
  • BANCOLOMBIA CAYMAN
  • BANCOLOMBIA PANAMÁ
  • BANCOLOMBIA PUERTO RICO
  • BANCOMPARTIR S.A.
  • BANESCO
  • BANFOANDES
  • BANRESERVAS
  • BBVA BANCO PROVINCIAL OVERSEAS NV
  • BBVA COLOMBIA
  • BBVA PARAGUAY S.A.
  • BBVA VENEZUELA
  • BCIE
  • BCP
  • BHD FONDOS
  • BOI BANK
  • CAJA HONOR
  • CITIBANK COLOMBIA SA.
  • CORFICOLOMBIANA
  • CREDIBANCO
  • DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
  • FEDECREDITO
  • FINAGRO
  • FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
  • FINDETER
  • FONADE
  • FONDO NACIONAL DEL AHORRO – FNA
  • FUNDACIÓN SOCIAL
  • GM FINANCIAL
  • GMAC
  • GNB SUDAMERIS
  • GRUPO PROMERICA
  • HELM BANK
  • ICETEX
  • INTERBANK
  • ITAÚ BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
  • JP MORGAN
  • JURISCOOP
  • LEASING BANCOLDEX S.A.
  • MERCANTIL COLPATRIA S.A.
  • MI BANCO
  • PAGOS GDE
  • PLUS CAPITAL
  • REDEBAN MULTICOLOR S.A.
  • SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA – COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
  • SOFITASA
  • SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK CURAÇAO
  • ST GEORGES BANK DE PANAMA
  • TECNIPAGOS
  • TELEFONICA FACTORING
  • VISA COLOMBIA SUPPORT SERVICES SOCIEDAD ANONIMA
  • BHD VALORES PUESTO DE BOLSA
  • BOLSA DE VALORES DE PERU
  • CAVALI
  • COMISIONISTA DE BOLSA COLPATRIA
  • COMISIONISTA DE BOLSA SCOTIABANK
  • COMPASS GROUP S.A. – COMISIONISTA DE BOLSA
  • CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
  • DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
  • INVESTRADING FINANCE CORP
  • SEAF COLOMBIA S.A.
  • VALOREM S.A.
  • ALDEA PROYECTOS SAS
  • ATTICA
  • CONINSA RAMON H. S.A.
  • CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
  • CONSTRUCTORA ALDEA
  • CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
  • CONSTRUCTORA COLPATRIA SUCURSAL PERÚ
  • CONSTRUCTORA EXPERTA S.A.S.
  • CONSTRUCTORA GRUPO AVC
  • CONSTRUCTORA HITOS URBANOS
  • CONSTRUCTORA MI HOGAR S.A.
  • CONSTRUCTORA UMBRAL
  • ECOCIUDADES SAS
  • GRUPO ALIAT SAS
  • GRUPO MACANA
  • IC CONSTRUCTORA SAS
  • INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO SAS
  • INTELCOL S.A.S.
  • INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA SAS
  • MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS
  • PACTIA S.A.S.
  • PARQUE ARAUCO
  • TERRA INMOBILIARIA
  • TERRANUM
  • VIVIENDAS DEL PERÚ S.A.C.
  • CAVIPETROL
  • COMFENALCO BUCARAMANGA
  • COOPCAFAM
  • COOPERATIVA BANRESERVAS
  • COOPERATIVA COMULTRASAN
  • COOPERATIVA COOPROFESORES
  • COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LIMITDA
  • COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
  • COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
  • COOMEVA
  • COOPETROL
  • COPACREDITO
  • COPIDROGAS
  • CREDIFLORES
  • FINANCIERA JURISCOOP
  • FONDO DE EMPLEADOS DE IBM
  • FONDO DE EMPLEADOS – FONDECOR
  • MICOPE – FENACOAC
  • AES CHIVOR & CÍA  SCA ESP
  • ALCANOS
  • BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.
  • BIO D SA
  • BRIO DE COLOMBIA
  • CALIDDA
  • CELSIA PANAMÁ
  • CELSIA S.A. E.S.P.
  • CENS
  • CETSA
  • CHEC
  • CONTUGAS
  • EBSA
  • ECODIESEL
  • ECOEFICIENCIA
  • ELECTRICARIBE
  • ELÉCTRICOS INTERNACIONAL
  • ELECTRIFICADORA DEL META
  • ELECTRODUNAS
  • ENEL
  • ENERTOTAL
  • EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. ESP
  • EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP
  • EPM
  • ESENTTIA
  • ESSA
  • ESTACIONES DE SERVICIO BIOMAX
  • ESTACIONES DE SERVICIO SHELL
  • ESTACIONES DE SERVICIO UNO
  • FEDEBIOCOMBUSTIBLES
  • GECELCA
  • GENSA
  • GENSER POWER
  • GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP
  • INDEPENDENCE
  • INTERCOLOMBIA
  • ISA
  • ISAGEN
  • MANSAROVAR
  • PROELECTRICA
  • ODIENERGÍA
  • ODL
  • OLEODUCTO BICENTENARIO
  • TEBSA
  • TELPICO COLOMBIA LLC
  • TERMOEMCALI
  • TERMOTASAJERO
  • TERMOVALLE
  • TERMOYOPAL
  • TERRA ENERGÍA
  • TERRA PETRÓLEO
  • TRANSELCA
  • TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
  • TRECSA
  • VATIA
  • XM
  • ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISOS S.A.
  • CONSORCIO FCP
  • CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
  • FIDUAGRARIA
  • FIDUCENTRAL
  • FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
  • FIDUCIARIA BHD SA
  • FIDUCIARIA COLPATRIA
  • FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
  • FIDUCIARIA CORPBANCA
  • FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. –  FIDUOCCIDENTE S.A.
  • FIDUCIARIA HELM
  • FIDUCIARIA SCOTIABANK
  • FIDUCIARIA SKANDIA
  • FIDUCOLDEX
  • FIDUCOLMENA
  • FIDUCOOMEVA
  • FIDUPREVISORA
  • LA PREVISORA
  • COLFONDOS S.A.  – PENSIONES Y CESANTIAS
  • COLPENSIONES
  • ABANSA
  • ACCION COLECTIVA
  • ACEF
  • AFIC
  • ANDI
  • APESEG
  • ASBANC
  • ASOBANCARIA
  • ASOBURSATIL
  • ASOCIACIÓN DE BANCOS DE COSTA RICA
  • ASOCIACIÓN DE CAMBIOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
  • ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS DEL PERÚ – ASOMIF
  • ASOFIDUCIARIAS
  • ASOJUEGOS
  • ASOPOSTAL
  • ASORIESGO
  • BASC ANTIOQUIA
  • BASC ORIENTE
  • CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA – CCI
  • CLADIT GUATEMALA
  • DETECTON ESPAÑA
  • FASECOLDA
  • FEDECACES EL SALVADOR
  • FEDELEASING
  • FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES LOGISTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL
  • FELABAN
  • IIA COLOMBIA
  • IIA ECUADOR
  • ASFAL COLOMBIA
  • AUTOPISTAS DEL CAFÉ
  • CONCESIÓN LA PINTADA
  • CONCESIONARIA PANAMERICANA
  • CONSORCIO LOS FARALLONES
  • CONSORCIO OHL
  • GRUPO ARGOS S.A.
  • ODINSA S.A.
  • OPAIN
  • SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S.
  • TERRA INFRAESTRUCTURA
  • CORNAZAR
  • CORREDOR EMPRESARIAL
  • EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES EL TOLIMA S.A – SEAPTO
  • GELSA
  • INVERSTARK S.A.S.
  • MAS GOL
  • CEMENTOS ARGOS
  • COMERCIALIZADORA EXUN
  • CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. – CONASFALTOS S.A.
  • CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
  • HOLCIM COLOMBIA S.A.
  • MINEROS
  • ROJAS ASOCIADOS
  • AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P SAS
  • ALMACENES EXITO S.A.
  • AMWAY
  • ARCOS DORADOS – MC DONALDS
  • AVÍCOLA TRIPLE A
  • BEL – STAR S.A.
  • COCA COLA – FEMSA
  • COLOMBINA S.A.
  • COMERCIAL ALLAN S A S
  • COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN  S.A. – SERDAN S.A.
  • CONTEGRAL
  • DIRECTV
  • EMCOCLAVOS
  • ESSI
  • FINART S.A.S.
  • GRUPO BIOS
  • GRUPO TERRA
  • INGENIO MAYAGUEZ
  • INGENIO SAN CARLOS
  • LEMCO S.A.
  • LEVAPAN S.A.
  • MUSTAD
  • NEXANS
  • NOEL
  • NUTRESA
  • OPERADORA AVÍCOLA
  • PIC
  • POPSY
  • PREBEL S.A.
  • PRODUCTOS FAMILIA S.A.
  • QUALA NOVA
  • QUALA S.A.
  • SAMSUNG
  • SODEXO
  • YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.
  • AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
  • COLOMBIA PRODUCTIVA
  • DIAN
  • EJERCITO NACIONAL
  • FONDO COLOMBIA EN PAZ
  • FONTUR
  • INNPULSA
  • INTERNATIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE TRAINING ASSISTANCE PROGRAM
  • OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO
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  • SIKA COLOMBIA S.A.S.
  • SUPPLA
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  • ATENTO COLOLOMBIA S.A.
  • COBISCORP COLOMBIA S.A.
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