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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

equipo de trabajo

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Bolivia, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y Mexico. Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC. Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de rics management y Director & Socio de rics management Panamá.
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René Mauricio Castro Vaca

Contador Público Titulado con Especialización en Impuestos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con Especialización en Gerencia Financiera y Contabilidad de la Universidad de Miami, Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad Santiago de Chile. Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University. 2015, Certificate en Servicios Financieros y Regulación de Mercados, London School of Economics and Political Science, (LSE), Londres, Inglaterra, 2016, Miembro del Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), New York, USA. Director por Colombia de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Miami, USA. Profesor de especializaciones en las universidades Javeriana y Rosario. Instructor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos – ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program) y de la Policía Federal Australiana en el Programa de Cooperación para el Cumplimiento de la Ley en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Investigación Criminal para la Prevención de Delitos Económicos y Financieros y Auditoria Forense. Miembro del Comité Editorial de la Revista Internacional LEGIS de Contabilidad y Auditoría. Coautor de los libros: Escándalos y Fraudes Contables y Corporativos y de Globalización de Servicios Contables y de artículos e investigaciones para otras publicaciones especializadas de América y Europa. Country Controller de diferentes compañías multinacionales en Colombia, Venezuela, México, España y Estados Unidos. Director Financiero con sede en Houston, USA para América Latina de una compañía multinacional. Conferencista, escritor y consultor internacional. Actualmente Socio & Vicepresidente de rics management Colombia y Chief Financial Officer & Socio de rics management Panamá.

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Natalia Andrea Baracaldo Lozano

Contadora Pública de la Universidad de la Salle. Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Gestión Contable y de Auditoría de la Universidad Santiago de Chile, Diplomado en Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT Aplicado de la Universidad Javeriana. Amplia experiencia en procesos de Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Auditoría Forense en empresas como PriceWaterHouse Coopers, Laboratorios La Santé y la Universidad de los Andes y S.C.A.R.E. (Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación). Consultor en procesos de implementación del ERP SAP en Colombia, Venezuela y Ecuador. Profesora de la Universidad Javeriana en temas de Aseguramiento Interno. Autor de artículos Gobierno Corporativo y Fraude. Consultora Asociada de rics management.

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Ivan Eduardo Galvis Castañeda

Psicólogo Clínico Forense especialista en Psicología Jurídica y Forense y magister en Seguridad y Defensa Nacionales. Experto en técnicas de abordaje de escena del crimen, búsqueda y aseguramiento de evidencia, indagación y entrevista de investigación, perfilación criminal, análisis conductual forense, evaluación de comportamiento como factor de riesgos de siniestralidad. Asesor en seguridad e investigación criminal en delitos financieros, fraude corporativo, análisis de riesgo, perfiles de riesgo de personal, manejo de situaciones de crisis, metodología y administración de la investigación. Entrenador del equipo para el manejo de crisis. Profesor universitario de postgrado. Consultor Asociado de rics management.

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Esteban Tobón

Contador Público de la Universidad de Medellín, con especialización en Economía de la Universidad de los Andes, Especialista Anti-Lavado de Dinero Certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS y Auditor Interno de Calidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero bursátil y privado, principalmente en las áreas SARLAFT, tesorería, contabilidad, manejo contable, administración de portafolios de terceros, manejo administrativo empresarial. Fue Oficial de Cumplimiento InterBolsa Administradora de Inversión, miembro fundador del Comité de Oficiales de Cumplimiento del sector bursátil, de cual fue su presidente por dos años seguidos. Conferencista para las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), y la Asociación Bancaria entre otros, catedrático universitario (para diplomados y seminarios) Consultor Asociado de rics management.

Diana Marcela Posada Aldana

Contador Público de la Universidad Piloto de Colombia. Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en procesos de Auditoría Interna, Auditoria Externa y Revisoría Fiscal en entidades del sector real y financiero en empresas como PWC, KPMG, BDO AUDIT, Bakertilly Colombia y Arcos Dorados.  Asesoría en investigaciones de terrorismo de la Fiscalía General de la Nación. Experiencia en la evaluación del cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO, Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en entidades del sector financiero. Consultor en procesos de implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT para empresas del sector real. Consultor Asociado de rics management.

Alexander Marín Ruíz

Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Financiero de la misma Universidad, con Executive MBA de la Universidad Sergio Arboleda- Programa Prime Business School y de la Universidad Politécnica de Valencia (España) (P.G.). Con 14 años de experiencia y amplios conocimientos en temas regulatorios, gremiales y financieros, así como en materia de protección de datos personales y atención al consumidor financiero. Ex Gerente Jurídico de Banca Privada del Banco BBVA Colombia. Ex Secretario General de BBVA Asset Management, Sociedad Fiduciaria. Conferencista invitado en la Especialización de Legislación Financiera de la Universidad de los Andes en el tema de protección de datos personales. Adicionalmente, participó en la creación del Indicador Bancario de Referencia IBR, fue designado Secretario del Comité Jurídico Tributario de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras por más de 5 años y fue miembro del Equipo de Alto Rendimiento de Innovación de BBVA Colombia durante los años 2015 y el primer trimestre de 2016. Consultor Asociado de rics management.

Oscar Moratto Santos

Ingeniero Civil, Especialista en Finanzas y con estudios de Maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Ex subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF de Colombia, donde dirigió el equipo de profesionales encargado de la lectura y clasificación de ROS, desarrollo de casos de inteligencia financiera y difusión de información; bajo su gestión como subdirector, la UIAF fue galardonada con el premio Egmont al mejor caso de inteligencia financiera a nivel global (2013) y distingida con el segundo lugar en el 2015. Experiencia en el sector financiero, en implementación de modelos de riesgos, herramientas computacionales de toma de decisiones, automatización de procesos (Business Process Management – BPM), gerencia y control de proyectos. Docente universitario de pregrado en postgrado en diferentes instituciones en Colombia, tales como la Universidad del Rosario, Politécnico GranColombiano, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Central y Fundación Universitaria Los Libertadores. Investigador universitario en técnicas cuantitativas de cuantificación de riesgos. Entrenador de diferentes Unidades de Inteligencia Financiera a nivel regional dentro de las que se encuentran países tales como Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, entre otros. Capacitador de fiscales, jueces y policía judicial a nivel nacional e internacional. Orador en foros nacionales e internacionales relacionados con LA/FT. Consultor Asociado de rics management.

Camilo Andrés Rueda Buitrago

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y diplomado de Auditoría Forense y Riesgos de Cumplimiento de la Pontificia Universidad Javeriana. Con más de quince años de experiencia en los sectores público y privado en temas relacionados con crédito multilateral, políticas públicas, lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, contra el fraude y la corrupción, ética y transparencia. Se ha desempeñado como consultor del BID en la subdirección de crédito del Departamento Nacional de Planeación, asistente de tesorería para la región andina en Panalpina S.A., asesor de la Subdirección de Operaciones y de la Dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Jefe de Prevención de Fraude y Cumplimiento del banco Corpbanca en Chile, consultor en temas de transparencia y rendición de cuentas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y como parte del equipo de la Vicepresidencia de Cumplimiento de Ecopetrol. Capacitador de jueces y fiscales en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, capacitador en “jornadas de puertas abiertas” de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para cuerpo de investigación y unidades de inteligencia financiera, representante por Colombia y capacitador en las reuniones de grupos de trabajo del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera en Chile y Canadá, conferencista invitado en representación de la UIAF en el seminario de Eurosocial Fiscalidad, organizador de la reunión plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera en Cartagena, parte de la delegación de Colombia en la reunión del Grupo de Acción Financiera de Suramérica GAFISUD. Consultor Asociado de rics management.

Juan Carlos Téllez

Publicista y Especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Magister en Marketing Digital y Comercio Electrónico de la Universidad Internacional de la Rioja, España. Experiencia de más de trece (13) años gestionando marcas y liderando estrategias de marketing mix, comunicación y publicidad, y en el diseño y edición de publicaciones impresas y digitales. Conocimiento en software de diseño gráfico, multimedia, administración de contenidos, aplicaciones web de ambiente educativo y redes sociales. Experiencia de seis (6) años, en el área estratégica, gestionando la imagen y las herramientas de comunicación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y más de cuatro (4) años en el direccionamiento y la gestión del proyecto de capacitación virtual de esta misma entidad, gestionando más de cincuenta mil estudiantes registrados y más de veinticinco mil graduados. Diseño y producción de más de cuarenta (40) publicaciones, entre cartillas, documentos, y libros de temas técnicos, de capacitación y de comunicación y prevención. Copartícipe en la implementación y publicación del Observatorio del Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad el Rosario, la UIAF y la Superintendencia Financiera de Colombia. Participó en el desarrollo del portal de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), junto con el Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Experiencia de más de cinco (5) años como coordinador en áreas de marketing, comercial y publicidad de entidades del sector salud (Humana Golden Cross Medicina Prepagada, Colmédica Medicina Prepagada y EPS, Golden Group EPS). Consultor Asociado de rics management.

Nelson Camargo Mendoza

Contador Público y consultor de negocios, control interno, asesor en contabilidad para fusiones, adquisiciones y liquidación de empresas, asesor en sistemas y procedimientos contables, consultor de empresas en adopción de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Asesor en Control Interno COSO. Conducción del programa de desarrollo profesional a ejecutivos, desarrollando capacitación y consultoría especialmente en temas de Control Interno basado en COSO, Tecnología de Información, basado en COBIT y las Normas ISO 27001 y 27002, Normas Internacionales de Contabilidad NIC’s NIIF’s. Representante de DATASEC proveedor de la Aplicación MEYCOR COSO, MEYCOR GRO, MEYCOR COBIT y otros. Consultor Asociado de rics management.

Daniel Becerra

Apasionado por el Desarrollo de personas, experto en Change Management, neurociencia, presentaciones de alto impacto, entrenamiento y alineación de equipos de alto desempeño. Certificado como entrenador de entrenadores, amplia experiencia como Conferencista Internacional y especialista en habilidades directivas. Acompañamiento y asesoría a equipos directivos; impactando el desarrollo de su estrategia y el cumplimiento de los objetivos corporativos y las metas trazadas. diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Consultor Asociado de rics management.

José Alejandro Chico Triana

Ingeniero con especialización en sistemas de información con más de 10 años de experiencia en gerencia de proyectos, gerencia de producto, implantación y desarrollo de software. Conocimiento del sector salud y financiero. Ha liderado Implementaciones de CRM On Demand, implementación de solución de acceso unificado Sign One de Imprivata, Implementaciones de calidad de datos, implementaciones de Master Data Management (MDM) en el sector financiero. En el sector salud ha diseñado e Implementado plataformas para recepción de RIPS, consolidación y mantenimiento de la versión 3 del producto HIS-ISIS, actualmente operando en principales empresas del sector salud, además de implementación y desarrollo de software en módulos de atención médica y anestesia, módulos de inventarios e interfaces y protocolos de comunicación de los equipos biomédicos con el sistema de información en algunos hospitales dentro y fuera de Colombia. Consultor Asociado de rics management.

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