Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero

Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero

Los cambios normativos en el ámbito global

 

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

Se celebra en Colombia y en otros países el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y es un buen momento para hacer algunas reflexiones sobre cómo los países, los reguladores y supervisores, las Unidades de Inteligencia Financiera, las autoridades de investigación, los sujetos obligados, los sujetos de reporte, los Oficiales de Cumplimiento, las autoridades judiciales y la ciudadanía en general están luchando contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

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