Beneficiario Final: de identificar al “dueño” a conocer realmente quién está detrás de una estructura

Beneficiario Final: de identificar al “dueño” a conocer realmente quién está detrás de una estructura

¿Cómo conocer a las personas que realmente poseen o controlan una compañía?

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

En 2019 publicamos en rics management un artículo sobre el Beneficiario Real y la debida diligencia. En aquel momento señalábamos que identificar a los beneficiarios reales era una de las tareas más difíciles al establecer y mantener una relación con un cliente. La razón era sencilla: la información sobre quién posee o controla realmente una empresa no siempre se encuentra en registros oficiales y las estructuras de propiedad pueden cambiar con el tiempo^[1].

Esa observación sigue siendo válida, pero el problema ha adquirido una dimensión mayor.

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