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21 May, 2018

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LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

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clientes

Estos son los sectores en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Haga clic en cada sector para desplegar la lista de clientes.

  • ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
  • AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
  • CARDIF SEGUROS
  • CHUBB
  • COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
  • CONFIANZA
  • COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
  • EQUIDAD SEGUROS
  • GENERALI
  • GLOBAL SEGUROS
  • MAPFRE SEGUROS
  • QBE
  • SBS SEGUROS
  • SKANDIA SEGUROS
  • ACH COLOMBIA
  • ARCO GRUPO  BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
  • ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS & CREDITOS
  • ASOCIACION LA NACIONAL
  • ASSENDA RED S.A.
  • ATH
  • BAC HONDURAS
  • BANCAMERICA
  • BANCAMIA
  • BANCO AGRARIO
  • BANCO AGRICOLA EL SALVADOR
  • BANCO ATLANTIC SECURITY BANK CAYMAN
  • BANCO ATLANTIC SECURITY BANK PANAMÁ
  • BANCO AV VILLAS
  • BANCO BHD LEON
  • BANCO CAJA SOCIAL
  • BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A
  • BANCO COOMEVA S.A.
  • BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
  • BANCO CUSCATLAN
  • BANCO DAVIVIENDA
  • BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.
  • BANCO DAVIVIENDA EL SALVADOR
  • BANCO DAVIVIENDA MIAMI
  • BANCO DE BOGOTA
  • BANCO DE LA REPUBLICA
  • BANCO GANADERO DE BOLIVIA
  • G&T CONTINENTAL
  • BANCO DE OCCIDENTE
  • BANCO DE OCCIDENTE (HONDURAS)
  • BANCO GRUPO LA FISE
  • BANCO FALABELLA S.A.
  • BANCO FINANDINA
  • BANCO GNB SUDAMERIS  S.A.
  • BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR
  • BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR
  • BANCO INDUSTRIAL GUATEMALA
  • BANCO INDUSTRIAL HONDURAS
  • BANCO INDUSTRIAL PANAMA
  • BANCO INTERBANK PERÚ
  • BANCO ITAU COLOMBIA
  • BANCO ITAU PANAMÁ
  • BANCO LAFISE COSTA RICA
  • BANCO LAFISE COLOMBIA
  • BANCO LAFISE EL SALVADOR
  • BANCO LAFISE HONDURAS
  • BANCO LAFISE GUATEMALA
  • BANCO LAFISE MEXICO
  • BANCO LAFISE MIAMI
  • BANCO LAFISE NICARAGUA
  • BANCO LAFISE PANAMA
  • BANCO LAFISE REPUBLICA DOMINICANA
  • BANCO LAFISE VENEZUELA
  • BANCO MI BANCO COLOMBIA
  • BANCO MI BANCO PERU
  • BANCO MUNDO MUJER S.A.
  • BANCO NACIONAL DE PERU
  • BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.
  • BANCO PICHINCHA
  • BANCO POPULAR
  • BANCO POPULAR COSTA RICA
  • BANCO POPULAR (REPÚBLICA DOMINICANA)
  • BANCO PROMERICA DE GUATEMALA S.A.
  • BANCO PROCREDIT
  • BANCO PROCREDIT (EL SALVADOR)
  • BANCO PROMERICA S.A.
  • BANCO SANTA CRUZ REPUBLICA DOMINICANA
  • BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.
  • BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
  • BANCO SERFINANZA
  • BANCO TOWER BANK
  • BANCO W
  • BANCOLDEX
  • BANCOLOMBIA S.A.
  • BANCOLOMBIA CAYMAN
  • BANCOLOMBIA PANAMÁ
  • BANCOLOMBIA PUERTO RICO
  • BANCOMPARTIR S.A.
  • BANESCO
  • BANFOANDES
  • BANRESERVAS
  • BBVA BANCO PROVINCIAL OVERSEAS NV
  • BBVA COLOMBIA
  • BBVA PARAGUAY S.A.
  • BBVA VENEZUELA
  • BCIE
  • BCP
  • BHD FONDOS
  • BOI BANK
  • CAJA HONOR
  • CITIBANK COLOMBIA SA.
  • CORFICOLOMBIANA
  • CREDIBANCO
  • CREDIFAMILIA
  • DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
  • FEDECREDITO
  • FINAGRO
  • FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
  • FINDETER
  • FONADE
  • FONDO NACIONAL DEL AHORRO – FNA
  • FUNDACIÓN SOCIAL
  • GM FINANCIAL
  • GMAC
  • GNB SUDAMERIS
  • GRUPO AVAL
  • GRUPO COOMEVA
  • GRUPO IDC
  • GRUPO PROMERICA
  • HELM BANK
  • ICETEX
  • INTERBANK
  • ITAÚ BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
  • JP MORGAN
  • JURISCOOP
  • LEASING BANCOLDEX S.A.
  • MERCANTIL COLPATRIA S.A.
  • MI BANCO
  • PAGOS GDE
  • PLUS CAPITAL
  • REDEBAN MULTICOLOR S.A.
  • SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA – COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
  • SOFITASA
  • SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK CURAÇAO
  • ST GEORGES BANK DE PANAMA
  • TECNIPAGOS
  • TELEFONICA FACTORING
  • TITULARIZADORA COLOMBIANA
  • VISA COLOMBIA SUPPORT SERVICES SOCIEDAD ANONIMA
  • BHD VALORES PUESTO DE BOLSA
  • BOLSA DE VALORES DE PERU
  • CAVALI
  • COMISIONISTA DE BOLSA COLPATRIA
  • COMISIONISTA DE BOLSA SCOTIABANK
  • COMPASS GROUP S.A. – COMISIONISTA DE BOLSA
  • CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
  • DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
  • INVESTRADING FINANCE CORP
  • PEI AM
  • SEAF COLOMBIA S.A.
  • VALOREM S.A.
  • ALDEA PROYECTOS SAS
  • ALGOA
  • ARQUITECTURA CIVIL
  • ATTICA
  • CONINSA RAMON H. S.A.
  • CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
  • CONSTRUCTORA ALDEA
  • CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
  • CONSTRUCTORA COLPATRIA SUCURSAL PERÚ
  • CONSTRUCTORA EXPERTA S.A.S.
  • CONSTRUCTORA GRUPO AVC
  • CONSTRUCTORA HITOS URBANOS
  • CONSTRUCTORA MI HOGAR S.A.
  • CONSTRUCTORA UMBRAL
  • DOSTEY FINANCIAL
  • ECOCIUDADES SAS
  • EJE CONSTRUCCIONES
  • FORANO GROUP
  • GORTARD
  • GRUPO ALIAT SAS
  • GRUPO MACANA
  • IC CONSTRUCTORA SAS
  • INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO SAS
  • INMOBILIARIA FAMOC
  • INTELCOL S.A.S.
  • INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA SAS
  • MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS
  • NABELUNG FINANCIAL
  • NUCLEOS
  • PACTIA S.A.S.
  • PEI AM
  • PROMOTORA DE PROYECTOS SAN LUCAS
  • SACYR
  • SOLERIS
  • TERRA INMOBILIARIA
  • TERRANUM
  • VIVIENDAS DEL PERÚ S.A.C.
  • CAVIPETROL
  • COMFENALCO BUCARAMANGA
  • COOPCAFAM
  • COOPERATIVA BANRESERVAS
  • COOPERATIVA CHIQUIMULJA
  • COOPERATIVA COMULTRASAN
  • COOPERATIVA COOPROFESORES
  • COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LIMITDA
  • COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
  • COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
  • COOMEVA
  • COOPETROL
  • COPACREDITO
  • COPIDROGAS
  • CREDIFLORES
  • FINANCIERA JURISCOOP
  • FONDO DE EMPLEADOS DE IBM
  • FONDO DE EMPLEADOS – FONDECOR
  • FONDO MUTUO DE INVERSION
  • MICOPE – FENACOAC
  • AES CHIVOR & CÍA  SCA ESP
  • ALCANOS
  • ALSTOM COLOMBIA
  • BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.
  • BIO D SA
  • BRIO DE COLOMBIA
  • CALIDDA
  • CANACOL
  • CELSIA PANAMÁ
  • CELSIA S.A. E.S.P.
  • CENS
  • CETSA
  • CHEC
  • CONTUGAS
  • EBSA
  • ECODIESEL
  • ECOEFICIENCIA
  • ELECTRICARIBE
  • ELÉCTRICOS INTERNACIONAL
  • ELECTRIFICADORA DEL META
  • ELECTRODUNAS
  • ELGUA
  • ENEL
  • ENERTOTAL
  • EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. ESP
  • EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP
  • EPM
  • ESENTTIA
  • ESSA
  • ESTACIONES DE SERVICIO BIOMAX
  • ESTACIONES DE SERVICIO SHELL
  • ESTACIONES DE SERVICIO UNO
  • FEDEBIOCOMBUSTIBLES
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  • GECELCA
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  • GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP
  • HIDRO XACBAL
  • INDEPENDENCE
  • INTERCOLOMBIA
  • ISA
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  • MANSAROVAR
  • PROELECTRICA
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  • ODL
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  • OLEODUCTO BICENTENARIO
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  • TERMOEMCALI
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  • TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
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  • ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISOS S.A.
  • CONSORCIO FCP
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  • FIDUAGRARIA
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  • CONCESIÓN LA PINTADA
  • CONCESIONARIA PANAMERICANA
  • CONSORCIO LOS FARALLONES
  • CONSORCIO OHL
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  • JOYCO
  • ODINSA S.A.
  • OPAIN
  • PAVIMENTOS DE COLOMBIA
  • SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S.
  • TERRA INFRAESTRUCTURA
  • CORNAZAR
  • CORREDOR EMPRESARIAL
  • EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES EL TOLIMA S.A – SEAPTO
  • GELSA
  • INVERSTARK S.A.S.
  • MAS GOL
  • CEMENTOS ARGOS
  • COMERCIALIZADORA EXUN
  • COMERCILIZADORA INTERNACIONAL ESLOP
  • CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. – CONASFALTOS S.A.
  • CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
  • EXPLOCHOCO
  • HOLCIM COLOMBIA S.A.
  • JARABA Y ASOCIADOS
  • MINERA COBRE COLOMBIA
  • MINERA DE COBRE QUEBRADONA
  • MINEROS ALUVIAL
  • MINEROS
  • ROJAS ASOCIADOS
  • AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P SAS
  • AGROPECUARIA ALFA
  • ALMACENES EXITO S.A.
  • AMWAY
  • ARCOS DORADOS – MC DONALDS
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  • AUTECO MOBILITY
  • AVÍCOLA TRIPLE A
  • BEL – STAR S.A.
  • CAMPOSOL
  • COCA COLA – FEMSA
  • COLOMBINA S.A.
  • COMERCIAL ALLAN S A S
  • COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN  S.A. – SERDAN S.A.
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