cómo lo hacemos

21 May, 2018

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

22 Sep, 2017

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.

22 Sep, 2017

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo

Los servicios de consultoría, asesoría y capacitación de rics management se prestan a través de actividades, como:

Diagnóstico, Diseño e Implementación de Sistemas de Administración del Riesgo.
Creación y Fortalecimiento de Unidades de Cumplimiento, Áreas Antifraude o Anticorrupción.
Diseño y Elaboración de Políticas, Manuales y Procedimientos.
Diseño y Elaboración de Matrices de Información y Mapas de Riesgo.
Auditorías de Cumplimiento y Diagnóstico.
Elaboración de Conceptos Jurídicos y Técnicos.
Respuesta a Requerimientos de Autoridades.
Conferencias de Sensibilización.
Seminarios de Capacitación.
Talleres de Entrenamiento.
Diagnóstico, Diseño e Implementación de un Sistema de Compliance y de Compliance Penal.