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Objetivo:

Presentar los conceptos más importantes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo necesarios para entender sus implicaciones en el crimen organizado.

Objetivo:

Presentar los fundamentos de la gestión del riesgo empresarial, basados en la norma ISO 31000:2018.

Objetivo:

Conocer la regulación penal sobre los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, junto con las penas que se imponen por la comisión de estas conductas delictivas.

Objetivo:

Presentar los estándares internacionales sobre la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, con especial referencia a las 40 Recomendaciones del GAFI.

Objetivo:

Mostrar los aspectos contables del lavado de activos y la financiación del terrorismo y su incidencia en las tipologías utilizadas para cometer dichas conductas delictivas.

Objetivo:

Presentar la matriz de riesgo y el mapa de riesgo como herramientas de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Objetivo:

Mostrar la segmentación como parte fundamental de la etapa de identificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y como herramienta de prevención y control de dichos riesgos.

Objetivo:

Conocer la importancia de los reportes de operación sospechosa y relación con las señales de alerta y tipologías en casos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Objetivo:

Conocer los estándares internacionales de gestión del riesgo, con especial referencia al Comité de Basilea, el AS 4360 de 1999 y la ISO 31000 de 2009 modificada en 2018.

Objetivo:

Mostrar la reguación administrativa sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el que se destacan los sectores económicos que deben tener un Modelo ALA/CFT.

Objetivo:

Presentar los aspectos generales sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y la importancia de gestionar y administrar los riesgos relacionados con estos delitos.

Objetivo:

Presentar de forma panorámica los estándares y mejores prácticas sobre la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, con especial referencia al sector económico de los juegos de suerte y azar, partiendo desde los conceptos, los aspectos administrativos, contables, penales, y terminando con la segmentación y la metodología de reportes de operaciones sospechosas.