El desafío de los países para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Las lecciones aprendidas de los Informes de Evaluaciones Mutuas de Bélgica y Malasia
*Juan Pablo Rodríguez C.
**René M. Castro V.
***Camilo A. Rueda B.
La lucha contra el crimen organizado transnacional ha obligado a una reconfiguración profunda del ecosistema global de cumplimiento y aplicación de la ley. Organismos internacionales, Estados, reguladores, sistemas judiciales, el sistema financiero, los medios de comunicación y la sociedad civil han debido adaptar (y en muchos casos replantear) sus estrategias para enfrentar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Sin embargo, tras más de una década de evaluaciones mutuas, sanciones multimillonarias y reformas normativas, la evidencia comienza a ser incómoda: el crimen organizado transnacional se ha mostrado más ágil, resiliente y adaptable que los propios Estados encargados de combatirlo.
