DÍA NACIONAL ANTILAVADO 2020

21 May, 2018

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

22 Sep, 2017

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.

22 Sep, 2017

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo

29/10/2020

Las lecciones que nos deja el año 2020: Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

Este 29 de octubre de 2020 se celebra en Colombia y en otros países del mundo el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos…