Índice Antilavado de Basilea 2023

Índice Antilavado de Basilea 2023

Un verdadero enfoque basado en riesgo exige un análisis de contexto mucho más específico

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2023 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 152 jurisdicciones evaluadas (24 más que el año pasado) empeoró levemente, pasando de 5.25 en 2022 a 5.31 en 2023, teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 equivale al riesgo máximo.

[1] Ver Índice completo en: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/Basel_AML_Index_2023_12th_Edition_879b07b7b2.pdf

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