Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela

Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela

Venezuela: posible inclusión en Lista Gris del GAFI y otras reflexiones sobre el riesgo jurisdiccional

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

Se acaba de conocer el Informe de Evaluación Mutua (en adelante IEM) de la República Bolivariana de Venezuela[1] efectuada por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) que corresponde a la Cuarta Ronda de Evaluaciones de dicho organismo. Este informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) del país y ofrece recomendaciones sobre cómo se puede fortalecer el sistema.

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