RETOS DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia presenta un informe del modelo SAGRLAFT

*Juan Pablo Rodríguez C.
**René M. Castro V.
***Camilo A. Rueda B.

En el marco del evento Meeting On LA/FT FPADM organizado en el mes de septiembre de 2020 por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el Superintendente de Sociedades de Colombia , Juan Pablo Liévano, presentó el estado actual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante SAGRLAFT) y los retos a los que se enfrenta.