¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)?

¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)?

 Retos y Reflexiones

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

El 29 de octubre se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), iniciativa a la cual se han sumado 10 países más de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana).

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