Venezuela incluida en la Lista Gris del GAFI ¿Cuál es su impacto en el riesgo jurisdiccional?

Venezuela incluida en la Lista Gris del GAFI ¿Cuál es su impacto en el riesgo jurisdiccional?

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

Se acaba de celebrar en Singapur la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que incluye más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales y dentro de las decisiones tomadas está la inclusión de Venezuela en su lista gris. Esto tiene un impacto significativo en su riesgo jurisdiccional y obligará a que a todas las contrapartes situadas en Venezuela se les aplique una Debida Diligencia Mejorada, Reforzada o Ampliada.

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