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21 May, 2018

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LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

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COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

Publicado el: Monday, January 28th, 2019  En:   |  Comments Off on Tratado de compliance
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Los Delitos Contra el Sistema Financiero en el Nuevo Código Penal
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Temas de Derecho Financiero Contemporáneo
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Fundamentos del Derecho Penal de la Empresa
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Responsabilidad de la Empresa y Compliance
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Compliance y Teoría del Derecho Penal
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Compliance y Derecho Penal
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Due Diligence para Abogados y Contadores
Publicado el: Monday, January 14th, 2019  En:   |  Comments Off on Corporate Compliance: la prevención de riesgos penales y delitos en las organizaciones penalmente responsables
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