Índice Antilavado de Basilea 2024
Nuevos desafíos: Fraude y Delitos Cibernéticos

Índice Antilavado de Basilea 2024

Nuevos desafíos: Fraude y Delitos Cibernéticos

 

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2024 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 164 jurisdicciones evaluadas (12 más que el año pasado) mejoró levemente, pasando de 5.31 en 2023 a 5.30 en 2024, teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 equivale al riesgo máximo.

[1] Ver Índice completo en: https://index.baselgovernance.org/api/assets/0789b440-8537-45b4-8bfd-e44ac456c15d

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