Desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022

Desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022

Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets”

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse Secrets[1] (Secretos Suizos) en la cual el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, The Guardian y otros 45 medios de comunicación, revelaron registros de más de 18.000 cuentas de Credit Suisse, la filtración más grande jamás realizada a un importante banco suizo.

[1] Ver información completa en: https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/

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