Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse efectivamente

Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse efectivamente

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

La gestión efectiva del factor de riesgo jurisdiccional en el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), es uno de los mayores problemas de las empresas, porque la mayoría de las veces no saben cómo hacerlo. Es importante que los oficiales de cumplimiento utilicen las diferentes herramientas existentes para gestionar efectivamente este factor de riesgo.

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