*Juan Pablo Rodríguez C.
**René M. Castro V.
***Camilo A. Rueda B.
El Informe de 2021 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas
Uno de los principales problemas de la mayoría de las empresas en el proceso de identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) son las jurisdicciones nacionales e internacionales, debido a que la mayoría de los sujetos obligados desconoce los riesgos de las jurisdicciones internacionales donde desarrolla sus negocios e incluso en las mismas jurisdicciones nacionales.
La Oficina de Narcóticos Internacionales y de Asuntos de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, acaba de publicar el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, sobre Control de Drogas y Químicos[1] (Volumen I) y de Lavado de Dinero[2] (Volumen II), donde no solo presenta su estrategia de Control de Narcóticos y de Lavado de Dinero sino que presenta su propio diagnóstico de las diferentes jurisdicciones internacionales sobre estos temas tan críticos. Estos informes fueron presentados en la segunda semana de marzo de 2021.
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[1] Ver informe completo en: https://www.state.gov/wp-
[2] Ver Informe completo en: https://www.state.gov/wp-
