Índice Antilavado de Basilea 2021 – ¿Están los países haciendo la tarea en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Índice Antilavado de Basilea 2021 

¿Están los países haciendo la tarea en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

 

El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2021, donde nuevamente el promedio de 110 jurisdicciones evaluadas aumentó el nivel de riesgo de 5.22 en 2020 a 5.30 en 2021, en el que 10 equivale al riesgo máximo. En 2020 se consideraron 141 jurisdicciones.

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