Nueva regulación de PEPs en Colombia

Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

El 26 de julio de 2021, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió el Decreto 830, con el cual se modificó e hicieron adiciones al Decreto 1081 de 2015 que reglamenta el sector de la Presidencia de la República y que reemplaza el Decreto 1674 de 2016 sobre el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Nueva Regulación de PEPs en Colombia