LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.
COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo
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De nuevo con buenas noticias, hemos elaborado una herramienta que le permitirá al Oficial de Cumplimiento disminuir la subjetividad en las decisiones de reporte de operaciones sospechosas. Haga clic aquí para descargar el brochure.