Del riesgo país al nuevo orden mundial de la geopolítica:
Tres décadas y más de cuatro centenares de hitos, entre datos y relatos
*Juan Pablo Rodríguez C.
**René M. Castro V.
***Camilo A. Rueda B.
Este artículo está dirigido a la Comunidad de Compliance compuesta por sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, abogados, notarios, escribanos, contadores, auditores, revisores fiscales, supervisores, reguladores, unidades de inteligencia financiera, fiscales, policías judiciales, jueces penales, jueces de extinción de dominio, colegas y alumnos, desde la óptica del espectador de los hechos sucedidos hace más de 25 años, utilizando más de 250 fuentes públicas, investigaciones periodísticas, entrevistas, listas de sanciones a personas, empresas, embarcaciones, acusaciones (indictments), capturas (arrests), recompensas (rewards), declaraciones de testigos protegidos (protected witnesses), condenas (convictions) y reportes de organizaciones internacionales de mayor prestigio en materia de lucha contra el crimen organizado, por tanto no persigue hacer juicios de valor, sino por el contrario mostrar la importancia del cumplimiento de instituciones tan relevantes como la debida diligencia que se debe aplicar, por un lado, a las Personas Expuestas Públicamente, sus familiares y asociados cercanos[1], y por el otro, a las personas jurídicas para identificar y conocer sus beneficiarios finales[2] a fin de establecer sus verdaderos dueños o controlantes[3], con miras a prevenir que conductas delictivas como el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el secuestro extorsivo, el contrabando, tráfico de seres humanos, trata de personas, lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el testaferrato, el terrorismo, la financiación del terrorismo, tráfico de armas, la tortura, la corrupción pública, la contaminación, la deforestación ilegal y la explotación de yacimiento minero, lo que termina en un escenario de convergencia criminal trasnacional que impacta la valoración sobre el riesgo de cada jurisdicción[4] y se refleja en un efecto negativo en las democracias en las que el poder de la información y la toma de decisiones queda en manos de muy pocos.
En la denominada sabiduría popular se escucha con regularidad la expresión “dato mata relato”, que ha cobrado importancia recientemente. Sin embargo, Pedro Torrijos, quien es comunicador, escritor, crítico cultural y arquitecto español sostiene que creer en dicha frase, “implica desconocer algo más profundo, un mecanismo que lleva milenios funcionando en la especie humana: el conocimiento no se transmite por la vía desnuda del dato, sino por el cauce sinuoso de la narración.”
Luego de los más de 5 lustros que ha vivido Venezuela en un régimen en el que se ha cooptado el Estado, vale la pena recordar lo dicho por Eric Arthur Blair, conocido por su seudónimo de George Orwell[5], “sabemos que nadie se adueña nunca del poder con la intención de cederlo” [6]. Esta frase sirve de colorario para la enumeración de hechos que caracterizan la situación en Venezuela.
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[1] Ver: https://ricsmanagement.com/press/nueva-regulacion-de-peps-en-colombia/
[2] Ver: https://ricsmanagement.com/?s=beneficiario+final
[3] Ver: https://ricsmanagement.com/press/el-beneficiario-real-y-la-debida-diligencia/
[4] Ver: https://ricsmanagement.com/press/el-riesgo-jurisdiccional-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo/
[5] Novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India, autor entre otras obras de las novelas distópicas “Rebelión en la granja” y “1984”.
