El desafío de los países para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI Las lecciones aprendidas de los Informes de Evaluaciones Mutuas de Bélgica y Malasia *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La lucha contra el crimen organizado transnacional ha obligado a una reconfiguración profunda del ecosistema […]
Del riesgo país al nuevo orden mundial de la geopolítica: Tres décadas y más de cuatro centenares de hitos, entre datos y relatos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Advertencia previa Este artículo está dirigido a la Comunidad de Compliance compuesta por sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, abogados, […]
Índice Antilavado de Basilea 2025 El Enfoque Basado en Riesgo como prioridad *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) de 2025 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 177 jurisdicciones evaluadas (164 en 2024) mejoró levemente, […]
¿Dónde está la voluntad política de los países para luchar efectivamente contra la Corrupción? La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra el 9 de diciembre, el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y, nuevamente, como todos los años, los países […]
El Índice Global de Crimen Organizado 2025: tendencias mundiales y el caso colombiano ¿En qué debemos enfocarnos? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El pasado 10 de noviembre de 2025, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) publicó el “Global Organized Crime Index 2025”, un análisis sistemático […]
Inteligencia Artificial en la Prevención del Lavado de Activos: Una Perspectiva Técnica y Pragmática Retos y oportunidades *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La incorporación de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial (IA) en los programas de prevención del lavado de activos (AML) y financiación del terrorismo (CFT) ha […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional La corrupción está bloqueando el progreso hacia un mundo sostenible *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024”[1]. El IPC clasifica a 180 países y […]
rics management celebra 15 años siempre generosos con el conocimiento Un saludo especial para todos… Hoy hace 15 años, nos embarcamos en este maravilloso proyecto llamado rics management, con la esperanza de compartir los conocimientos y la experiencia adquirida a través de los años en prevención y control de los riesgos de lavado de activos, […]
Índice Antilavado de Basilea 2024 Nuevos desafíos: Fraude y Delitos Cibernéticos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML)[1] de 2024 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 164 jurisdicciones evaluadas (12 más […]
Venezuela incluida en la Lista Gris del GAFI ¿Cuál es su impacto en el riesgo jurisdiccional? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se acaba de celebrar en Singapur la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que incluye más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales […]
