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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

29/10/2020

DÍA NACIONAL ANTILAVADO 2020

Las lecciones que nos deja el año 2020: Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos  *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Este 29 de octubre de 2020 se celebra en Colombia y en otros países del mundo el Día Nacional de la Prevención […]

16/10/2020

Programa de Ética Empresarial – Aumentan sujetos obligados

SARSC: Aumenta el número de sujetos obligados para la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, expidió el […]

30/09/2020

FinCEN files leaks: del daño público a la defensa privada: Aspectos jurídicos y prácticos

FinCEN files leaks: del daño público a la defensa privada Aspectos jurídicos y prácticos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Advertencia previa Este artículo se realizó por parte de los consultores de rics management teniendo en cuenta la información pública disponible hasta la fecha de su publicación, utilizando como fuentes los […]

21/09/2020

RETOS DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia presenta un informe del modelo SAGRLAFT *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En el marco del evento Meeting On LA/FT FPADM organizado en el mes de septiembre de 2020 por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el Superintendente de […]

08/09/2020

SARLAFT 4.0: UN ENFOQUE DE SUPERVISIÓN SOBRE EFECTIVIDAD Y AUTORREGULACIÓN

La Circular Externa 027 del 2 de Septiembre de 2020 que contiene cambios muy importantes *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), acaba de expedir la Circular Externa 027 de 2020, atendiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el resultado del […]

27/07/2020

¿ESTAMOS PERDIENDO LA GUERRA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?: UNA REVISION AL INDICE AMLCFT DE BASILEA

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los resultados del Índice Antilavado de 2020 de Basilea parece que así lo demuestran   El puntaje promedio de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) en los 141 países en la edición publicada esta semana del Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2020[1] […]

17/06/2020

EL CONTRABANDO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **Andrés M. Castro F **René M. Castro V   El rol del comercio exterior para la mitigación de estos riesgos   El contrabando conocido también en algunas legislaciones como el comercio ilícito o ilegal es el transporte ilegal de objetos, sustancias, información o personas, a través de una frontera internacional, en […]

27/05/2020

COLOMBIA: EVALUACION NACIONAL DE RIESGO (ENR) DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 2019

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   Retos y Oportunidades   La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), acaba de publicar el Resumen Ejecutivo de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019[1] de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Colombia. La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) se desarrolló […]

30/04/2020

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT): 10 PREGUNTAS CLAVES

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Una oportunidad de mejora para hacer los Programas de Capacitación LA/FT eficientes y eficaces Las regulaciones de los diferentes superintendencias y entes supervisores en casi todos los países establecen en cuanto a los Programas de Capacitación de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que los sujetos […]

13/04/2020

Reflexiones sobre la acusación de los Estados Unidos contra funcionarios públicos de Venezuela

Reflexiones sobre la acusación de los Estados Unidos contra funcionarios públicos de Venezuela[1]   *Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   La responsabilidad penal de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs en casos de narcotráfico   La institución de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs[2] es una herramienta que ha servido para identificar […]

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