Plazos para la presentación del Informe 50 (SAGRILAFT) y 52 (PTEE) Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM – SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia de Sociedades de Colombia acaba de expedir la Circular […]
¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)? Retos y Reflexiones *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 29 de octubre se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, auspiciado por la Oficina de las Naciones […]
Índice Antilavado de Basilea 2021 ¿Están los países haciendo la tarea en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2021, donde […]
Responsabilidades de los nuevos sujetos obligados a implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, expidió el […]
Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 26 de julio de 2021, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió el Decreto 830, […]
Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM La importancia de una cultura de cumplimiento *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) expidió el 11 de junio de 2021, la Circular Externa 100-000008[1], que estableció la Política de […]
SAGRILAFT: Nuevas condiciones para ser Oficial de Cumplimiento y ampliación del plazo para entrada en vigor La Superintendencia de Sociedades modificó el SAGRILAFT de 2020 *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) expidió el 9 de abril de 2021, la Circular […]
*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Informe de 2021 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas Uno de los principales problemas de la mayoría de las empresas en el proceso de identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) son las jurisdicciones […]
La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el 24 de diciembre de 2020, la Circular Externa 100-000016[1], para reemplazar la Circular Externa 100-000005 de 2017 y actualizar la normativa del SAGRLAFT al SAGRILAFT. La nueva Circular en cuanto a las sanciones, establece lo siguiente: “8. Sanciones El incumplimiento de las órdenes e […]
*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Los nuevos desafíos La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020”[1], que se […]
