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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

21/05/2018

LA SEGMENTACIÓN Y OTRAS METODOLOGÍAS

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena. Clic aquí para descargar.

22/09/2017

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo

COSO 2013, introduce dos nuevas variables para evaluar los riesgos, la velocidad y la persistencia. El propósito de este documento es presentar reflexiones sobre dichas variables y como nos pueden ayudar a una mejor evaluación de los diferentes riesgos que enfrentamos. Llama la atención la poca importancia que he observado en estas nuevas variables mencionadas […]

12/01/2017

AUMENTO DEL SALARIO MINIMO Y CAMBIO EN LAS CIFRAS LAFT

El Gobierno Nacional expidió el 30 de Diciembre de 2016, los Decretos 2209 y 2210 por los cuales estableció el aumento del salario mínimo ($737.717,00) y el auxilio de transporte ($83.140.00) a partir del 1 de Enero de 2017. Por lo anterior, las cifras relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también […]

17/10/2016

Celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Por medio de la presente me permito enviarles la invitación para que nos acompañen en la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos organizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito […]

12/09/2016

LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES INCLUYÓ NUEVOS SECTORES ECONÓMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   Los nuevos sectores obligados son el sector inmobiliario, el sector de explotación de minas y canteras, el sector de servicios jurídicos, el sector de servicios contables, de cobranza y/o calificación crediticia, el sector de comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, y el sector de […]

12/08/2016

MITOS Y REALIDADES DE LOS PANAMA PAPERS

*Luisa Fernanda González S. ** Juan Pablo Rodríguez C.   ¿Sabe usted que es un paraíso fiscal?, ¿sabe usted que es una jurisdicción y una cuenta offshore? Y usted cree que ¿constituir sociedades en Panamá y tener productos en Panamá por sí solo constituye un riesgo o la comisión de una conducta delictiva?   Estas […]

07/08/2016

REGLAMENTADA LA LEY ANTISOBORNO EN COLOMBIA (Ley 1778 de 2016)

*Juan Pablo Rodríguez C ** René M Castro V   A partir de ahora, las empresas deben adoptar Programas de Ética Empresarial. Tienen plazo para implementarlos hasta el 31 de Marzo de 2017. La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 reglamentó […]

20/06/2016

DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 2015

*Luisa Fernanda González Sierra El 29 de octubre pasado, la Oficina de las Naciones Unidas (UNODC)  celebró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, con la participación, entre otras entidades, de la UIAF, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y la Asociación Bancaria. […]

24/05/2016

LOS MITOS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR REAL

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Hoy en día, en casi todas las regulaciones del mundo, el enfoque actual de supervisión es la autorregulación. Así, se imponen unos criterios y parámetros mínimos, debido a la naturaleza diversa del riesgo. Con las últimas noticias relacionadas con los “Panamá Papers”, donde se demostró la falta […]

10/05/2016

EL SECTOR SALUD: UN NUEVO SECTOR REGULADO EN EL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ***Luis Eduardo Daza G. La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa No. 000009, que obliga a los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) vigilados por la Superintendencia a diseñar e implementar un Sistema de Administración […]

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