Las lecciones que nos deja el año 2020: Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Este 29 de octubre de 2020 se celebra en Colombia y en otros países del mundo el Día Nacional de la Prevención […]
SARSC: Aumenta el número de sujetos obligados para la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, expidió el […]
FinCEN files leaks: del daño público a la defensa privada Aspectos jurídicos y prácticos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Advertencia previa Este artículo se realizó por parte de los consultores de rics management teniendo en cuenta la información pública disponible hasta la fecha de su publicación, utilizando como fuentes los […]
La Superintendencia de Sociedades de Colombia presenta un informe del modelo SAGRLAFT *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En el marco del evento Meeting On LA/FT FPADM organizado en el mes de septiembre de 2020 por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el Superintendente de […]
La Circular Externa 027 del 2 de Septiembre de 2020 que contiene cambios muy importantes *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), acaba de expedir la Circular Externa 027 de 2020, atendiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el resultado del […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los resultados del Índice Antilavado de 2020 de Basilea parece que así lo demuestran El puntaje promedio de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) en los 141 países en la edición publicada esta semana del Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2020[1] […]
*Juan Pablo Rodríguez C **Andrés M. Castro F **René M. Castro V El rol del comercio exterior para la mitigación de estos riesgos El contrabando conocido también en algunas legislaciones como el comercio ilícito o ilegal es el transporte ilegal de objetos, sustancias, información o personas, a través de una frontera internacional, en […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Retos y Oportunidades La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), acaba de publicar el Resumen Ejecutivo de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019[1] de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Colombia. La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) se desarrolló […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Una oportunidad de mejora para hacer los Programas de Capacitación LA/FT eficientes y eficaces Las regulaciones de los diferentes superintendencias y entes supervisores en casi todos los países establecen en cuanto a los Programas de Capacitación de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que los sujetos […]
Reflexiones sobre la acusación de los Estados Unidos contra funcionarios públicos de Venezuela[1] *Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V La responsabilidad penal de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs en casos de narcotráfico La institución de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs[2] es una herramienta que ha servido para identificar […]
