La Circular Externa 027 del 2 de Septiembre de 2020 que contiene cambios muy importantes *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), acaba de expedir la Circular Externa 027 de 2020, atendiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el resultado del […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los resultados del Índice Antilavado de 2020 de Basilea parece que así lo demuestran El puntaje promedio de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) en los 141 países en la edición publicada esta semana del Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2020[1] […]
*Juan Pablo Rodríguez C **Andrés M. Castro F **René M. Castro V El rol del comercio exterior para la mitigación de estos riesgos El contrabando conocido también en algunas legislaciones como el comercio ilícito o ilegal es el transporte ilegal de objetos, sustancias, información o personas, a través de una frontera internacional, en […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Retos y Oportunidades La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), acaba de publicar el Resumen Ejecutivo de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019[1] de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Colombia. La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) se desarrolló […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Una oportunidad de mejora para hacer los Programas de Capacitación LA/FT eficientes y eficaces Las regulaciones de los diferentes superintendencias y entes supervisores en casi todos los países establecen en cuanto a los Programas de Capacitación de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que los sujetos […]
Reflexiones sobre la acusación de los Estados Unidos contra funcionarios públicos de Venezuela[1] *Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V La responsabilidad penal de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs en casos de narcotráfico La institución de las Personas Expuestas Políticamente – PEPs[2] es una herramienta que ha servido para identificar […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El 11 de marzo de 2020, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus [1], informó al mundo entero que se declaraba al Coronavirus por COVID-19 como una Pandemia[2], porque en esos momentos habían más de 118.000 casos en 114 países, […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Swedbank fue multado por $363 millones de Euros por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. El pasado 19 de Marzo de 2020, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, Finansinspektionen (FI, por sus siglas en sueco) multaron al banco sueco Swedbank AB con 363 […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Informe de 2020 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas Todos los años, la Oficina de Narcóticos Internacionales y de Asuntos de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, presenta el Informe […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción Hace algunos días, la organización Transparencia Internacional, que es una organización internacional de la sociedad civil que lidera el movimiento anticorrupción desde hace más de 25 años, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción de […]
