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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

12/07/2019

LOS PROCESOS ELECTORALES Y EL LAVADO DE ACTIVOS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) designa a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y con el deber de reportar operaciones sospechosas En todos los países del mundo se han descubierto escándalos […]

01/04/2019

¿ESTÁN LOS CONTADORES PÚBLICOS Y LOS ABOGADOS HACIENDO LO SUFICIENTE EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?

Las tareas pendientes   En un anterior artículo, escribíamos sobre los retos que tenía Colombia en materia de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo[1], luego de recibir el Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda[2]  efectuada por el Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de […]

04/03/2019

Brochure AR – Segmentación

Haga clic aquí para descargar el brochure de AR – Segmentación.

04/03/2019

Brochure AR – Administración

Haga clic aquí para descargar el brochure de AR – Administración.

04/03/2019

Reportes de operaciones sospechosas – ROS

Haga clic aquí para descargar el reporte de operaciones sospechosas – ROS.  

25/01/2019
24/01/2019

rics toolkit, herramientas contra el crimen: reflexiones sobre el concepto de fraude

Este artículo pretende hacer unas reflexiones sobre el concepto de fraude, ya que es un término que se usa indistintamente…

22/01/2019

AUMENTO DEL SALARIO MINIMO Y CAMBIO EN LAS CIFRAS DE LA LEY ANTISOBORNO (LEY 1778 DE 2016)

El Gobierno Nacional expidió el 27 de Diciembre de 2018, los Decretos 2451 y 2452…

09/01/2019

AUMENTO DEL SALARIO MINIMO Y CAMBIO EN LAS CIFRAS LAFT

El Gobierno Nacional expidió el 27 de Diciembre de 2018, los Decretos 2451 y 2452 por los cuales estableció el aumento del salario mínimo ($828.116,00) y el auxilio de transporte ($97.032,00) a partir del 1 de Enero de 2019. Por lo anterior, las cifras relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también […]

15/11/2018

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V   Los hallazgos del Informe y los retos de todos los sectores involucrados   Colombia recibió en Junio de 2017, la visita del Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT para revisar las medidas de lucha contra el […]

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