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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

01/02/2023

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional Los nuevos desafíos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2022”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde presentó […]

08/12/2022

¿Cómo celebrar el Día Internacional Contra la Corrupción?

¿Cómo celebrar el Día Internacional Contra la Corrupción?  Iniciativas para luchar eficazmente contra la corrupción y el soborno *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Se celebra el 9 de diciembre el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y como todos los años la comunidad en general se pregunta qué hacer para […]

27/10/2022

Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero

Reflexiones sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en el Día Antilavado de Dinero Los cambios normativos en el ámbito global   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Se celebra en Colombia y en otros países el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos[1] y es un […]

06/10/2022

Índice Antilavado de Basilea 2022

Índice Antilavado de Basilea 2022 Un paso adelante y cuatro atrás en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) [1] de 2022 en el que, […]

08/03/2022

Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse efectivamente

Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse efectivamente *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La gestión efectiva del factor de riesgo jurisdiccional en el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), es uno de […]

24/02/2022

Desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022

Desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022 Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse […]

26/01/2022

Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional

Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional Una reflexión crítica   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2021”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde […]

24/01/2022

Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia

Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022[1], conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y […]

09/12/2021

Nuestro Compromiso Social en la Lucha contra la Corrupción

Nuestro Compromiso Social en la Lucha contra la Corrupción La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito […]

26/11/2021

Presentación del Informe 58 – Oficial de Cumplimiento

Presentación del Informe 58 – Oficial de Cumplimiento   Nueva obligación en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM – SAGRILAFT   *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B.   La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa No. 100-000016 de 2021[1], en la cual […]

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