Publicado en Portafolio.co http://www.portafolio.co/columnistas/nueva-norma-antilavado-empresas En Colombia, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) –expedido por la Superintendencia Financiera con la Circular Externa 026 del 2008– es un modelo dirigido a las entidades financieras. Este fue la antesala de la Circular Externa 304 del 2014 de la Superintendencia […]
¿Un Banco Extranjero puede sostenerse en las cortes de Estados Unidos por financiar el terrorismo, aun cuando en su país de origen se ha regulado el tema de otra manera? ¿Se supone que las Instituciones Financieras deben navegar en la web para buscar fuera los clientes sospechosos? Mucha sorpresa le causo a la industria bancaria, […]
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Advertencia: Este es un artículo escrito con base en las normas administrivas antilavado y de riesgo operativo de Colombia, expedidas por la Superintendencia Financiera, pero teniendo en cuenta que en toda latinoamerica las regulaciones han tomado como ejemplo las normas de ese pais, debe leerse bajo ese entendido, sin que eso siginifique que podamos darle […]
A partir de la Circular Externa 304 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades de Colombia se expidió la regulación sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT, como una consecuencia de la Circular Externa 004 de 2009 del mismo supervisor que hablaba de […]
