Natalia Andrea Baracaldo Lozano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Pontificia Universidad Javeriana Contrapartida número 964, septiembre 8 de 2014 El pasado 15 de agosto de 2014 se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana, el IV Foro Internacional de Auditoría Forense: “Desafíos de la auditoría forense: Ciberdelito, lavado de activos, corrupción y extinción de dominio” […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M Castro V Hoy 29 de octubre de 2014, que se celebra el Día Nacional Antilavado en Colombia, país que lidera la lucha contra el crimen organizado, en especial sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que desde 2008, por la regulación prudencial de la Superintendencia Financiera, […]
Por estos días se ha hablado mucho en Colombia de la educación financiera debido a los resultados recientes del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa, por las siglas en ingles). En el informe emitido en Julio de 2014 por la OCDE, Colombia obtuvo la última posición. Este examen evalúa, cada tres años, el desempeño […]
El 27 de enero de 2014, fueron arrestados Charlie Shrem, presidente ejecutivo de Bitinstant, y Robert Faiella, presunto cómplice, acusados de lavar dinero a través del mercado de bitcoin y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. A través de Bitinstant, con sede en Nueva York, las personas podían comprar bitcoins en […]
El pasado lunes 20 de enero de 2014 fue sancionada la Ley 1708 por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Esta ley recoge la normativa anterior y toda la experiencia colombiana en la persecución de los bienes asociados a las actividades ilícitas y la lucha contra las organizaciones criminales. […]
El pasado 19 de febrero de 2014 la Superintendencia de Sociedades dispuso, a través de la Circular Externa 304-001, que todas las sociedades vigiladas deben implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Según la norma, […]
El pasado 25 de marzo la Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la Circular Externa 006 de 2014, en la que establece para todas las organizaciones de economía solidaria de primer, segundo y tercer nivel de supervisión que no ejercen actividad financiera la obligación de implementar Instrumentos de Prevención para el Lavado de Activos y […]
Según un comunicado de prensa del pasado 10 de abril de 2014, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) aprobó un Acuerdo mediante al cual los operadores de juego de suerte y azar del orden territorial deben implementar un Sistema Integrado para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo […]
Con ocasión de los fatales hechos sucedidos el pasado 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos, y concretamente su parlamento expidió el 3 de enero de 2001 la ley de patriotismo H. R. 3162 como una norma “para disuadir y castigar actos del terrorismo en los Estados Unidos y alrededor del mundo” tal […]
Publicado en Portafolio.co http://www.portafolio.co/columnistas/nueva-norma-antilavado-empresas En Colombia, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) –expedido por la Superintendencia Financiera con la Circular Externa 026 del 2008– es un modelo dirigido a las entidades financieras. Este fue la antesala de la Circular Externa 304 del 2014 de la Superintendencia […]
