*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Reino Unido ayudan a los individuos y regímenes corruptos a lavar su dinero y […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo conocer a los verdaderos dueños de las compañías? En la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, identificar a los beneficiarios reales es quizás la tarea más difícil al establecer y mantener una relación con un cliente y mucha de la […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Debido a los resultados del Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del GAFILAT y el FMI, Colombia bajo ostensiblemente en la calificación del Índice Antilavado de 2019 de Basilea El Índice Antilavado (AML) de Basilea es el único índice independiente basado en la […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC) efectivo, eficiente, oportuno y suficiente? Hoy 18 de Agosto se celebra en Colombia el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y en este día se oyen muchas voces acerca de como […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Un nuevo reto Se acaba de publicar en la Revista Internacional LEGIS de Contabilidad y Auditoría (Edición No. 79 de Julio a Septiembre de 2019), el artículo titulado “Evasión Fiscal y Lavado de Activos. Un nuevo reto.” de nuestros socios Juan Pablo Rodríguez C. y René M. […]
De nuevo con buenas noticias, hemos elaborado una herramienta que le permitirá al Oficial de Cumplimiento disminuir la subjetividad en las decisiones de reporte de operaciones sospechosas. Haga clic aquí para descargar el brochure.
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El acceso a la información relacionada con las transacciones de los clientes de los sujetos obligados, y ahora de otras contrapartes, como los empleados, proveedores, beneficiarios finales, PEPs, accionistas, representantes legales y demás grupos de interés, en particular, las relacionadas con los reportes de operaciones sospechosas […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los retos y oportunidades para investigar estos delitos. El rol de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en este tema. La corrupción y el lavado de activos están muy relacionados porque la corrupción genera enormes ganancias que deben ser lavadas para que se les dé una apariencia de […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) designa a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y con el deber de reportar operaciones sospechosas En todos los países del mundo se han descubierto escándalos […]
Las tareas pendientes En un anterior artículo, escribíamos sobre los retos que tenía Colombia en materia de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo[1], luego de recibir el Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda[2] efectuada por el Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de […]
