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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

05/11/2015

EL RIESGO REPUTACIONAL Y LOS ULTIMOS ESCANDALOS CORPORATIVOS – Sus efectos y el manejo de las crisis.

*Leslie Hemelberg ** René M Castro V Los más recientes escándalos a nivel corporativo en todo el mundo, como el caso reciente de la empresa alemana Volkswagen, que admitió haber instalado en sus vehículos diésel de Estados Unidos, un software que permitía evadir los controles de emisiones cuando el vehículo estaba siendo sometido a las […]

05/11/2015

LOS RETOS DEL PRESUPUESTO PARA 2016 – Diez consejos prácticos para que su presupuesto le ayude a alcanzar sus objetivos financieros.

*Leslie Hemelberg ** René M Castro V Por esta fecha, las compañías empiezan a elaborar sus presupuestos para el año 2016 considerando todas las variables macroeconómicas para obtener los resultados esperados. Sin embargo, en la mayoría de los casos olvidan lo más importante: involucrar a todas las personas de la organización y a todas sus […]

26/09/2015

La OECD y el proyecto de ley antisoborno en Colombia

 *Leslie Hemelberg ** René M Castro V   El efecto del proyecto de ley en los Códigos de Buen Gobierno. Uno de los temas económicos de los que más se habla últimamente en el país es la incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que le traerá muchos […]

20/12/2014

Los mitos sobre el lavado de activos y la financiacion del terrorismo y la nueva norma de la superintendencia de sociedades para las empresas del sector real.

*René M Castro V Hoy en día, en casi todas las regulaciones del mundo, el enfoque actual de supervisión es la autorregulación. Así, se imponen unos criterios y parámetros mínimos, debido a la naturaleza diversa del riesgo. La Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió el 17 de Junio de 2014 19 la Circular Externa No. […]

09/09/2014

El ciberdelito y los contadores

Natalia Andrea Baracaldo Lozano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Pontificia Universidad Javeriana Contrapartida número 964, septiembre 8 de 2014 El pasado 15 de agosto de 2014 se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana, el IV Foro Internacional de Auditoría Forense: “Desafíos de la auditoría forense: Ciberdelito, lavado de activos, corrupción y extinción de dominio” […]

28/10/2014

Los retos pendientes para identificar el riesgo de financiacion del terrorismo

*Juan Pablo Rodríguez C **René M Castro V Hoy 29 de octubre de 2014, que se celebra el Día Nacional Antilavado en Colombia, país que lidera la lucha contra el crimen organizado, en especial sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que desde 2008, por la regulación prudencial de la Superintendencia Financiera, […]

23/09/2014

Educación financiera y los profesionales de recursos humanos

Por estos días se ha hablado mucho en Colombia de la educación financiera debido a los resultados recientes del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa, por las siglas en ingles). En el informe emitido en Julio de 2014 por la OCDE, Colombia obtuvo la última posición. Este examen evalúa, cada tres años, el desempeño […]

28/05/2014

Bitcoins, ¿una novedosa forma para lavar dinero?

El 27 de enero de 2014, fueron arrestados Charlie Shrem, presidente ejecutivo de Bitinstant, y Robert Faiella, presunto cómplice, acusados de lavar dinero a través del mercado de bitcoin y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. A través de Bitinstant, con sede en Nueva York, las personas podían comprar bitcoins en […]

28/05/2014

Colombia expide nuevo Código de Extinción de Dominio

El pasado lunes 20 de enero de 2014 fue sancionada la Ley 1708 por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Esta ley recoge la normativa anterior y toda la experiencia colombiana en la persecución de los bienes asociados a las actividades ilícitas y la lucha contra las organizaciones criminales. […]

28/05/2014

Mayores empresas colombianas deben implementar sistema para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

El pasado 19 de febrero de 2014 la Superintendencia de Sociedades dispuso, a través de la Circular Externa 304-001, que todas las sociedades vigiladas deben implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Según la norma, […]

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