Las tareas pendientes En un anterior artículo, escribíamos sobre los retos que tenía Colombia en materia de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo[1], luego de recibir el Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda[2] efectuada por el Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de […]
Haga clic aquí para descargar el brochure de AR – Segmentación.
Haga clic aquí para descargar el brochure de AR – Administración.
Haga clic aquí para descargar el reporte de operaciones sospechosas – ROS.
Ahora nos ocupamos del concepto de corrupción…
Este artículo pretende hacer unas reflexiones sobre el concepto de fraude, ya que es un término que se usa indistintamente…
El Gobierno Nacional expidió el 27 de Diciembre de 2018, los Decretos 2451 y 2452…
El Gobierno Nacional expidió el 27 de Diciembre de 2018, los Decretos 2451 y 2452 por los cuales estableció el aumento del salario mínimo ($828.116,00) y el auxilio de transporte ($97.032,00) a partir del 1 de Enero de 2019. Por lo anterior, las cifras relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los hallazgos del Informe y los retos de todos los sectores involucrados Colombia recibió en Junio de 2017, la visita del Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT para revisar las medidas de lucha contra el […]
Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena. Clic aquí para descargar.
