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21 May, 2018

Actualidad - últimas noticias

LA EVALUACION DEL GAFI SOBRE EL DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO  

22 Sep, 2017

Actualidad

Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena.  

22 Sep, 2017

Actualidad

COSO 2013: Velocidad y persistencia del riesgo  

publicaciones

30/04/2014

USA patriot act o ley patriótica: una norma que va más allá de las fronteras de los Estados Unidos

Con ocasión de los fatales hechos sucedidos el pasado 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos, y concretamente su parlamento expidió el 3 de enero de 2001 la ley de patriotismo H. R. 3162 como una norma “para disuadir y castigar actos del terrorismo en los Estados Unidos y alrededor del mundo” tal […]

15/04/2014

Nueva norma antilavado para empresas

Publicado en Portafolio.co http://www.portafolio.co/columnistas/nueva-norma-antilavado-empresas En Colombia, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) –expedido por la Superintendencia Financiera con la Circular Externa 026 del 2008– es un modelo dirigido a las entidades financieras. Este fue la antesala de la Circular Externa 304 del 2014 de la Superintendencia […]

30/04/2014

¿Cuándo hacer banca es un acto terrorista?

¿Un Banco Extranjero puede sostenerse en las cortes de Estados Unidos por financiar el terrorismo, aun cuando en su país de origen se ha regulado el tema de otra manera? ¿Se supone que las Instituciones Financieras deben navegar en la web para buscar fuera los clientes sospechosos? Mucha sorpresa le causo a la industria bancaria, […]

20/03/2014

La Segmentación SARLAFT como Herramienta Antilavado: Aplicación de estadística y matemática

Advertencia legal:  Para la reproducción total o parcial de este texto, es necesario contar con la autorización escrita de su autor, por lo que respetuosamente se solicita a los lectores enviar sus solicitudes al correo de contacto.   Nota al lector: Este es un artículo realizado con base en las normas administrativas del Sistema de […]

20/03/2014

SARO vs. SARLAFT: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

Advertencia:  Este es un artículo escrito con base en las normas administrivas antilavado y de riesgo operativo de Colombia, expedidas por la Superintendencia Financiera, pero teniendo en cuenta que en toda latinoamerica las regulaciones han tomado como ejemplo las normas de ese pais, debe leerse bajo ese entendido, sin que eso siginifique que podamos darle […]

20/03/2014

Nueva norma antilavado para empresas en Colombia: Generación de una cultura de cumplimiento más allá de la banca y 50 tareas para los empresarios

A partir de la Circular Externa 304 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades de Colombia se expidió la regulación sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT, como una consecuencia de la Circular Externa 004 de 2009 del mismo supervisor que hablaba de […]

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