* René M Castro V El 2 de febrero de 2016 fue sancionada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la Ley 1778, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. En […]
*Leslie Hemelberg ** René M Castro V Los más recientes escándalos a nivel corporativo en todo el mundo, como el caso reciente de la empresa alemana Volkswagen, que admitió haber instalado en sus vehículos diésel de Estados Unidos, un software que permitía evadir los controles de emisiones cuando el vehículo estaba siendo sometido a las […]
*Leslie Hemelberg ** René M Castro V Por esta fecha, las compañías empiezan a elaborar sus presupuestos para el año 2016 considerando todas las variables macroeconómicas para obtener los resultados esperados. Sin embargo, en la mayoría de los casos olvidan lo más importante: involucrar a todas las personas de la organización y a todas sus […]
*Leslie Hemelberg ** René M Castro V El efecto del proyecto de ley en los Códigos de Buen Gobierno. Uno de los temas económicos de los que más se habla últimamente en el país es la incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que le traerá muchos […]
*René M Castro V Hoy en día, en casi todas las regulaciones del mundo, el enfoque actual de supervisión es la autorregulación. Así, se imponen unos criterios y parámetros mínimos, debido a la naturaleza diversa del riesgo. La Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió el 17 de Junio de 2014 19 la Circular Externa No. […]
Natalia Andrea Baracaldo Lozano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Pontificia Universidad Javeriana Contrapartida número 964, septiembre 8 de 2014 El pasado 15 de agosto de 2014 se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana, el IV Foro Internacional de Auditoría Forense: “Desafíos de la auditoría forense: Ciberdelito, lavado de activos, corrupción y extinción de dominio” […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M Castro V Hoy 29 de octubre de 2014, que se celebra el Día Nacional Antilavado en Colombia, país que lidera la lucha contra el crimen organizado, en especial sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que desde 2008, por la regulación prudencial de la Superintendencia Financiera, […]
Por estos días se ha hablado mucho en Colombia de la educación financiera debido a los resultados recientes del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa, por las siglas en ingles). En el informe emitido en Julio de 2014 por la OCDE, Colombia obtuvo la última posición. Este examen evalúa, cada tres años, el desempeño […]
El 27 de enero de 2014, fueron arrestados Charlie Shrem, presidente ejecutivo de Bitinstant, y Robert Faiella, presunto cómplice, acusados de lavar dinero a través del mercado de bitcoin y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. A través de Bitinstant, con sede en Nueva York, las personas podían comprar bitcoins en […]
El pasado lunes 20 de enero de 2014 fue sancionada la Ley 1708 por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Esta ley recoge la normativa anterior y toda la experiencia colombiana en la persecución de los bienes asociados a las actividades ilícitas y la lucha contra las organizaciones criminales. […]
