¿Un Banco Extranjero puede sostenerse en las cortes de Estados Unidos por financiar el terrorismo, aun cuando en su país de origen se ha regulado el tema de otra manera? ¿Se supone que las Instituciones Financieras deben navegar en la web para buscar fuera los clientes sospechosos? Mucha sorpresa le causo a la industria bancaria, […]
Advertencia legal: Para la reproducción total o parcial de este texto, es necesario contar con la autorización escrita de su autor, por lo que respetuosamente se solicita a los lectores enviar sus solicitudes al correo de contacto. Nota al lector: Este es un artículo realizado con base en las normas administrativas del Sistema de […]
Advertencia: Este es un artículo escrito con base en las normas administrivas antilavado y de riesgo operativo de Colombia, expedidas por la Superintendencia Financiera, pero teniendo en cuenta que en toda latinoamerica las regulaciones han tomado como ejemplo las normas de ese pais, debe leerse bajo ese entendido, sin que eso siginifique que podamos darle […]
A partir de la Circular Externa 304 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades de Colombia se expidió la regulación sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT, como una consecuencia de la Circular Externa 004 de 2009 del mismo supervisor que hablaba de […]
