Bank of America: cuando el sistema AML deja de ver el riesgo La sanción de octubre de 2026 y sus lecciones para los oficiales de cumplimiento *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La acción coordinada contra Bank of America (BoA) merece atención más allá de la magnitud […]
La unificación de SAGRILAFT y PTEE bajo la Circular 100-000020 de 2026: un rediseño estructural del sistema de cumplimiento Implicaciones estratégicas para oficiales de cumplimiento y juntas directivas de sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Introducción Con la expedición de la […]
Beneficiario Final: de identificar al “dueño” a conocer realmente quién está detrás de una estructura ¿Cómo conocer a las personas que realmente poseen o controlan una compañía? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En 2019 publicamos en rics management un artículo sobre el Beneficiario Real y la debida diligencia. En aquel momento […]
Decreto 15-2026: una nueva etapa para la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación en Guatemala Principales cambios, desafíos y oportunidades para las personas obligadas *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La aprobación del Decreto 15-2026 constituye uno de […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional La corrupción persiste y la ciudadanía exige reformas urgentes frente al debilitamiento democrático *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025”[1]. El IPC clasifica a 182 países y […]
El desafío de los países para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI Las lecciones aprendidas de los Informes de Evaluaciones Mutuas de Bélgica y Malasia *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La lucha contra el crimen organizado transnacional ha obligado a una reconfiguración profunda del ecosistema […]
Del riesgo país al nuevo orden mundial de la geopolítica: Tres décadas y más de cuatro centenares de hitos, entre datos y relatos *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Advertencia previa Este artículo está dirigido a la Comunidad de Compliance compuesta por sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, abogados, […]
Índice Antilavado de Basilea 2025 El Enfoque Basado en Riesgo como prioridad *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) de 2025 en el que el promedio del nivel de riesgo de las 177 jurisdicciones evaluadas (164 en 2024) mejoró levemente, […]
¿Dónde está la voluntad política de los países para luchar efectivamente contra la Corrupción? La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Se celebra el 9 de diciembre, el Día Internacional Contra la Corrupción[1] y, nuevamente, como todos los años, los países […]
El Índice Global de Crimen Organizado 2025: tendencias mundiales y el caso colombiano ¿En qué debemos enfocarnos? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El pasado 10 de noviembre de 2025, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) publicó el “Global Organized Crime Index 2025”, un análisis sistemático […]
