*Luisa Fernanda González S. ** Juan Pablo Rodríguez C. ¿Sabe usted que es un paraíso fiscal?, ¿sabe usted que es una jurisdicción y una cuenta offshore? Y usted cree que ¿constituir sociedades en Panamá y tener productos en Panamá por sí solo constituye un riesgo o la comisión de una conducta delictiva? Estas […]
*Juan Pablo Rodríguez C ** René M Castro V A partir de ahora, las empresas deben adoptar Programas de Ética Empresarial. Tienen plazo para implementarlos hasta el 31 de Marzo de 2017. La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 reglamentó […]
*Luisa Fernanda González Sierra El 29 de octubre pasado, la Oficina de las Naciones Unidas (UNODC) celebró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, con la participación, entre otras entidades, de la UIAF, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y la Asociación Bancaria. […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Hoy en día, en casi todas las regulaciones del mundo, el enfoque actual de supervisión es la autorregulación. Así, se imponen unos criterios y parámetros mínimos, debido a la naturaleza diversa del riesgo. Con las últimas noticias relacionadas con los “Panamá Papers”, donde se demostró la falta […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ***Luis Eduardo Daza G. La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa No. 000009, que obliga a los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) vigilados por la Superintendencia a diseñar e implementar un Sistema de Administración […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M Castro V La importancia de efectuar una auditoria de cumplimiento La Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió la Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 2015, que obliga a las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que a 31 de […]
* René M Castro V El 2 de febrero de 2016 fue sancionada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la Ley 1778, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. En […]
*Leslie Hemelberg ** René M Castro V Los más recientes escándalos a nivel corporativo en todo el mundo, como el caso reciente de la empresa alemana Volkswagen, que admitió haber instalado en sus vehículos diésel de Estados Unidos, un software que permitía evadir los controles de emisiones cuando el vehículo estaba siendo sometido a las […]
*Leslie Hemelberg ** René M Castro V Por esta fecha, las compañías empiezan a elaborar sus presupuestos para el año 2016 considerando todas las variables macroeconómicas para obtener los resultados esperados. Sin embargo, en la mayoría de los casos olvidan lo más importante: involucrar a todas las personas de la organización y a todas sus […]
*Leslie Hemelberg ** René M Castro V El efecto del proyecto de ley en los Códigos de Buen Gobierno. Uno de los temas económicos de los que más se habla últimamente en el país es la incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que le traerá muchos […]
