Este artículo pretende hacer unas reflexiones sobre el concepto de fraude, ya que es un término que se usa indistintamente…
El Gobierno Nacional expidió el 27 de Diciembre de 2018, los Decretos 2451 y 2452…
El Gobierno Nacional expidió el 27 de Diciembre de 2018, los Decretos 2451 y 2452 por los cuales estableció el aumento del salario mínimo ($828.116,00) y el auxilio de transporte ($97.032,00) a partir del 1 de Enero de 2019. Por lo anterior, las cifras relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los hallazgos del Informe y los retos de todos los sectores involucrados Colombia recibió en Junio de 2017, la visita del Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT para revisar las medidas de lucha contra el […]
Artículo de RICS sobre segmentación que se va a utilizar en el taller del congreso en Cartagena. Clic aquí para descargar.
COSO 2013, introduce dos nuevas variables para evaluar los riesgos, la velocidad y la persistencia. El propósito de este documento es presentar reflexiones sobre dichas variables y como nos pueden ayudar a una mejor evaluación de los diferentes riesgos que enfrentamos. Llama la atención la poca importancia que he observado en estas nuevas variables mencionadas […]
El Gobierno Nacional expidió el 30 de Diciembre de 2016, los Decretos 2209 y 2210 por los cuales estableció el aumento del salario mínimo ($737.717,00) y el auxilio de transporte ($83.140.00) a partir del 1 de Enero de 2017. Por lo anterior, las cifras relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también […]
Por medio de la presente me permito enviarles la invitación para que nos acompañen en la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos organizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Los nuevos sectores obligados son el sector inmobiliario, el sector de explotación de minas y canteras, el sector de servicios jurídicos, el sector de servicios contables, de cobranza y/o calificación crediticia, el sector de comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, y el sector de […]
*Luisa Fernanda González S. ** Juan Pablo Rodríguez C. ¿Sabe usted que es un paraíso fiscal?, ¿sabe usted que es una jurisdicción y una cuenta offshore? Y usted cree que ¿constituir sociedades en Panamá y tener productos en Panamá por sí solo constituye un riesgo o la comisión de una conducta delictiva? Estas […]
