Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse efectivamente *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La gestión efectiva del factor de riesgo jurisdiccional en el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), es uno de […]
Desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022 Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse […]
Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional Una reflexión crítica *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Transparencia Internacional, acaba de publicar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2021”[1], que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción pública, donde […]
Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022[1], conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y […]
Nuestro Compromiso Social en la Lucha contra la Corrupción La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito […]
Presentación del Informe 58 – Oficial de Cumplimiento Nueva obligación en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM – SAGRILAFT *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa No. 100-000016 de 2021[1], en la cual […]
Plazos para la presentación del Informe 50 (SAGRILAFT) y 52 (PTEE) Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM – SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia de Sociedades de Colombia acaba de expedir la Circular […]
¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)? Retos y Reflexiones *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 29 de octubre se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, auspiciado por la Oficina de las Naciones […]
Índice Antilavado de Basilea 2021 ¿Están los países haciendo la tarea en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo? *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2021, donde […]
Responsabilidades de los nuevos sujetos obligados a implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, expidió el […]
