*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Swedbank fue multado por $363 millones de Euros por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. El pasado 19 de Marzo de 2020, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, Finansinspektionen (FI, por sus siglas en sueco) multaron al banco sueco Swedbank AB con 363 […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Informe de 2020 de Estados Unidos sobre el Lavado de Dinero y el Control de Drogas Todos los años, la Oficina de Narcóticos Internacionales y de Asuntos de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, presenta el Informe […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción Hace algunos días, la organización Transparencia Internacional, que es una organización internacional de la sociedad civil que lidera el movimiento anticorrupción desde hace más de 25 años, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción de […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo implementar programas efectivos anticorrupción y antisoborno? El 2 de febrero de 2016 fue sancionada por el gobierno colombiano, la Ley 1778, por la cual se dictaron normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictaron otras disposiciones en […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Comentarios al delito de omisión de control en el marco de la legislación del lavado de activos En Colombia la reglación penal sobre el lavado de activos no solo se compone del delito tipificado en el artículo 323, sino que el Capítulo V de Delitos contra […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V *** Camilo A. Rueda B Un ajuste regulatorio que impacta la cultura de cumplimiento de las empresas del sector real colombiano desde 2009 Con la Circular Externa 004 de 2009, la Superintendencia de Sociedades invitó al empresariado colombiano a diseñar e implementar medidas de debida […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, ¿Cuál es el papel de las empresas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción? El 9 de Diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, organizado por […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Reino Unido ayudan a los individuos y regímenes corruptos a lavar su dinero y […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V ¿Cómo conocer a los verdaderos dueños de las compañías? En la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, identificar a los beneficiarios reales es quizás la tarea más difícil al establecer y mantener una relación con un cliente y mucha de la […]
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Debido a los resultados del Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda del GAFILAT y el FMI, Colombia bajo ostensiblemente en la calificación del Índice Antilavado de 2019 de Basilea El Índice Antilavado (AML) de Basilea es el único índice independiente basado en la […]
